有限公司章程(范本)
XXXXXXXX有
限公司章程
本公司是依照《中華人民共和國公司法》設(shè)立有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)公司股東的正當(dāng)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)則,公司全體股東和員工必須嚴(yán)格遵守。
第一條:公司名稱和住所
一、 公司名稱:XXXXXXXX有限公司
二、 公司住所:XXXXXXXX汽車配件城XXXXXXXX號(hào)
第二條:公司經(jīng)營范圍(具體以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)):
機(jī)械設(shè)備、五金交電及電子產(chǎn)品批發(fā)。
第三條:公司注冊資本:人民幣 3 萬元。
第四條:股東的姓名或名稱
股東姓名 趙XX ,身份證號(hào)碼XXXXXXXX。
股東姓名 王XX ,身份證號(hào)碼XXXXXXXX。
第五條:股東的出資方式、出資額、出資比例、出資時(shí)間
趙宏兵,人民幣,1.5萬元,占50%,2012年3月26日;
王曉哲,人民幣,1.5萬元,占50%,2012年3月26日。
第六條:股東的權(quán)利和義務(wù)
一、 股東的權(quán)利:
1. 按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利;
2. 參加股東會(huì)并按出資比例行使表決權(quán);
3. 有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利;
4. 有查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利;
5. 有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資
本的權(quán)利;
6. 有依法分得公司解散清算后剩余財(cái)產(chǎn)的權(quán)利;
7. 有參與修改章程的權(quán)利。
二、 股東的義務(wù):
1. 應(yīng)當(dāng)足額繳納本章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額;
2. 公司被核準(zhǔn)登記后,不得抽回出資;
3. 以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任;
4. 不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;
5. 遵守公司章程。
第七條:股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
一、 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。
二、 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。
三、 股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。
四、 股東依法轉(zhuǎn)讓出資后,公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項(xiàng)記載于股東各冊上。
第八條:公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
一、 股東會(huì)的職權(quán)
本公司股東會(huì)由全體股東組成,為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是:
1. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
2. 選舉和更換執(zhí)行董事,決定執(zhí)行董事的報(bào)酬;
3. 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬;
4. 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
5. 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
6. 審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;
7. 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
8. 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
9. 對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;
10. 對發(fā)行公司債券作出決議;
11. 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議;
12. 修改公司章程。
二、 股東會(huì)的議事規(guī)則:
1. 股東會(huì)對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決
議,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;
2. 修改公司章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;
3. 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);
4. 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照本章程規(guī)定行使職權(quán);
5. 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議;
6. 定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照本章程的規(guī)定按時(shí)召開(股東會(huì)每年如開1次)。代表四分之一
以上表決權(quán)的股東,三分之一以上監(jiān)事,可以提議召開臨時(shí)會(huì)議;
7. 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集主持。
8. 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東;
9. 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的規(guī)定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上
簽名。
三、 公司設(shè)執(zhí)行董事、執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)。
執(zhí)行董事行使下列職權(quán):
1. 執(zhí)行股東會(huì)的決議;
2. 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
3. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
4. 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
5. 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
6. 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
7. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
8. 聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理);根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
9. 制定公司的基本管理制度。
四、 公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任或解聘,經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;
2. 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
3. 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4. 擬訂公司的基本管理制度;
5. 擬訂公司的具體規(guī)章;
6. 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
7. 聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。
五、 公司設(shè)監(jiān)事1名,由股東會(huì)決定選派。監(jiān)事任期為1年。任期屆滿,可連選連任。 執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事行使下列職權(quán):
1. 檢查公司財(cái)務(wù);
2. 對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3. 當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;
4. 提議召開臨時(shí)股東會(huì)。
監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。
第九條:公司的法定代表人為執(zhí)行董事(經(jīng)理)。任期1年。
第十條:公司的財(cái)務(wù)、會(huì)議。
一、 本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司的每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,按規(guī)定期限分送各股東,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列報(bào)表及附履明細(xì)表:
1. 資表負(fù)債表;
2. 損益表;
3. 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;
4. 財(cái)務(wù)情況說明書;
5. 利潤分配表。
二、 本公司依法律規(guī)定在分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,提取利潤的百分之五列入公司法定公益金,法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。
經(jīng)股東會(huì)決議,可以提取任意公積金。
三、 司彌補(bǔ)虧損和提取公積金,法定公益金后所余利潤,按照股東的出資比例分配。
四、 公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
五、 公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。
六、 公司除法定的會(huì)計(jì)計(jì)帳冊外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊。
對公司的資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立開立帳戶存儲(chǔ)。
任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第十一條:公司破產(chǎn)、解散和清算
一、 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),被依法宣告破產(chǎn)的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。
二、 公司有下列情形之一的,可以解散:
1. 經(jīng)營期限屆滿;
2. 股東會(huì)決議解散;
3. 公司因合并或者分立需要解散的;
4. 因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。
三、 公司依照前條第1、2項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組,清算組在清算期限行使下列職權(quán):
1. 清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
2. 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3. 處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4. 清繳所欠稅款;
5. 清理債權(quán)債務(wù);
6. 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
7. 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
四、 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后,由清算組向公司登記機(jī)關(guān)申請公司注銷登記,公告公司終止。
第十二條:股東認(rèn)為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)。
1.公司的營業(yè)期限 十 年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
第十三條:本章程如有與《公司法》相抵觸的,以《公司法》為準(zhǔn)。
第十四條:本章程由全體股東簽字、蓋章確認(rèn)。
第十五條:本章程由公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司登記注冊之日起生效。
第十六條:本章程共簽訂3份,一份報(bào)送登記機(jī)關(guān),2份留本公司存案。
股東簽名(蓋章):
公司法定代表人簽名:
年 月 日
注:公司設(shè)立時(shí)公司章程由全體股東簽署;公司變更提交的修改后的公司章程由公司法定代表人簽署。
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