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1、度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)通知
關(guān)于召開××××公司2012年度股東會(huì)
一屆十次董事會(huì)、一屆三次監(jiān)事會(huì)
二屆一次董事會(huì)、二屆一次監(jiān)事會(huì)的
通 知
各股東、各位董事、監(jiān)事：
公司董事會(huì)定于2013年×月×日下午三點(diǎn)整，在××××?xí)h室召開2012年度股東會(huì)、一屆十次董事會(huì)、一屆三次監(jiān)事會(huì)和二屆一次董事會(huì)、二屆一次監(jiān)事會(huì)。相關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議主要議程
（一）一屆十次董事會(huì)議程
1、審議通過《×××公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
2、審議《×××公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《×××公司2013年經(jīng)營管理及績效考核辦法》、《×××公司2013年經(jīng)營者年薪管理辦法》；
4、審議《×××公司中長期發(fā)展規(guī)劃》；
5、審議《×××公司2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
6、審議《×××公司2013年經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法》；
7、審議《×××公司2012年人力資源執(zhí)行情況及2013年用人計(jì)劃》；
8、審議《×××公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《×××公司董事會(huì)議事規(guī)則》，《×××公司總經(jīng)理工作規(guī)則》及《×××公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》（草案）；
9、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（股東推薦董事
候選人簡歷見書面材料）。
（二）一屆三次監(jiān)事會(huì)議程
1、審議《×××公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《×××公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；
3、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（股東推薦監(jiān)事候選人簡歷見書面材料）。
（三）2012年度股東會(huì)議程
1、審議通過《×××公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議通過《×××公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議通過《×××公司2013年經(jīng)營管理及績效考核辦法》、《×××公司2013年經(jīng)營者年薪管理辦法》；
4、審議通過《×××公司中長期發(fā)展規(guī)劃》；
5、審議通過《×××公司2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
6、審議通過《×××公司2013年經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法》；
7、審議通過《×××公司2012年人力資源執(zhí)行情況及2013年用人計(jì)劃》；
8、審議《×××公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《×××公司董事會(huì)議事規(guī)則》，《×××公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及《×××公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》（草案）；
9、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
10、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
11、投票表決十項(xiàng)議案。
（四）二屆一次董事會(huì)議程
1、選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司總經(jīng)理；
3、聘任公司總工程師、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；
4、通過《關(guān)于推薦紀(jì)委書記、工會(huì)主席的議案》。
（五）二屆一次監(jiān)事會(huì)議程
1、選舉監(jiān)事會(huì)主席。
二、會(huì)議要求
1、如有新的提案，請(qǐng)?jiān)凇猎隆寥涨耙詴嫘问较蚨聲?huì)提出；
2、會(huì)議參加人員：股東代表、董事、監(jiān)事、經(jīng)理層等高管人員；
3、股東代表參加會(huì)議，需持有法人代表的授權(quán)委托書和本人身份證復(fù)印件；
4、會(huì)議召開時(shí)間及議程如有變動(dòng)，另行通知。 聯(lián)系人：××× 聯(lián)系電話：×××××
傳 真：×××××
二○一三年×月×日
回執(zhí)單：（公章）
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