董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng),以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn)。下面讓我們一起通過(guò)以下的董事會(huì)決議范本來(lái)了解一下。

范本一

時(shí)間：****年**月***日

地點(diǎn)：*******************

經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：

一、 投資者名稱：

甲方名稱：****

法定地址：*****

乙方名稱：*****************

法定地址：**********

二、經(jīng)營(yíng)范圍：

****************。

三、投資及出資方式：

投資總額：***萬(wàn)元。其中技術(shù)出資***萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資***萬(wàn)元，流動(dòng)資金***萬(wàn)元。

注冊(cè)資本：***萬(wàn)元。其中：甲方出資***萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的*** %;乙方出資***萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的***%。

四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限***年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊(cè)地址：*********************。

董事長(zhǎng)：******(簽字) 董 事：******(簽字) ******(簽字)

******年***月***日

范本二

證券代碼：xxxxxx證券簡(jiǎn)稱：xxxxx編號(hào)：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候選人發(fā)出會(huì)議通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx區(qū)xxxx路xx號(hào)召開(kāi)第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事xx名，現(xiàn)場(chǎng)出席xx名。獨(dú)立董事xxx因公出差委托獨(dú)立董事xxx進(jìn)行表決。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)記名投票方式審議通過(guò)如下議案：

1、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案以xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為公司第x屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年;

以xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為第x屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。

2、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員的議案選舉xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生為董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員，任期三年。根據(jù)《xxxx股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作制度》規(guī)定，董事長(zhǎng)xxx先生為戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

3、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案選舉xxx女士、xxx先生、xxx先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、x票反對(duì)、x票棄權(quán)。

4、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案選舉XXx先生、xxxx先生、xxx先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：XX票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

5、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案選舉xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

6、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員的議案根據(jù)公司第xx屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)選舉結(jié)果，董事會(huì)批準(zhǔn)xxx女士為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

7、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會(huì)提名委員會(huì)選舉結(jié)果，董事會(huì)批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

8、關(guān)于批準(zhǔn)公司第x屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)選舉結(jié)果，董事會(huì)批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

9、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案董事會(huì)聘任xxx先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

10、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師的議案董事會(huì)聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司副總經(jīng)理，聘任xxxx先生為公司總工程師、聘任xxxx先生為公司總經(jīng)濟(jì)師，以上人員任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

11、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案董事會(huì)聘任xxxx先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

12、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的議案董事會(huì)聘任xxxx先生為公司董事會(huì)秘書，聘任xxx輝為公司證券事務(wù)代表，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

13、關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部職能部門的議案董事會(huì)同意將公司內(nèi)部職能部門設(shè)置如下：辦公室(下設(shè)檔案館)、經(jīng)營(yíng)預(yù)算部、工程管理部、財(cái)務(wù)部(下設(shè)結(jié)算中心)、人力資源部、總工辦(下設(shè)技術(shù)中心)、審計(jì)部、證券與投資部、物資經(jīng)營(yíng)管理部、設(shè)備管理部、直屬項(xiàng)目部。公司原審計(jì)處、內(nèi)審部職責(zé)由審計(jì)部統(tǒng)一行使，審計(jì)部對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。直屬項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)直屬項(xiàng)目的施工管理。其他各部門承擔(dān)原相應(yīng)部門職責(zé)。同意按照本次職能部門調(diào)整對(duì)公司原有制度中相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

14、關(guān)于聘任審計(jì)部經(jīng)理的議案董事會(huì)同意聘任xxxx女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事會(huì)

xxx年xx月xx日

范本三

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：首次

通知情況及參加人員：本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于 年 月日送達(dá)各位董事，----位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。

本次董事會(huì)會(huì)議由------召集和主持。

內(nèi)容：

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉----為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，

二、聘任-----為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

年 月 日

范本四

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)情況。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決情況：

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會(huì)決議格式：

關(guān)于__________的決議

時(shí)間：__________

地點(diǎn)：__________

參加人員：__________

主持會(huì)議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開(kāi)了___公司的董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)___人，實(shí)到___人，由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國(guó)中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會(huì)議的董事簽名：________________

董事長(zhǎng)姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：_________

[董事會(huì)決議范本]

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