[精華]董事會(huì)決議書(shū)
董事會(huì)決議書(shū)1
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大，全體董事會(huì)成員于________年____月____日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員____________、____________、____________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的.過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資____________公司。
二、投資總額：____________元。其中人民幣_(tái)___________元，設(shè)備____________，折合人民幣_(tái)___________元。
三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。____________公司董事會(huì)成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)2
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的'議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì)決議書(shū)3
_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定免去_________的'_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_________有限公司
董事會(huì)成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議書(shū)4
會(huì)議時(shí)間：______年____月____日
會(huì)議地點(diǎn)：________________
召集人：________
主持人：________
應(yīng)到股東____名，實(shí)際到會(huì)股東____名，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東就組建有限公司事宜一致通過(guò)如下決議：
(l)公司名稱：________________
(2)公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元，公司股東為：________________
(3)公司經(jīng)營(yíng)范圍：________________
(4)通過(guò)公司章程;
(5)公司設(shè)立董事會(huì)，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會(huì)董事;
(6)公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時(shí)間：______年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)5
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會(huì)成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì)決議書(shū)6
�。ü久Q） 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開(kāi)，公司 （職務(wù)）
（姓名）主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：
本公司股東（大）會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的` 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對(duì)上述應(yīng)收賬款到期回購(gòu)。
參加會(huì)議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會(huì)/董事會(huì)公章（或公司公章）
股東（大）會(huì)/董事會(huì)人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司：
（公司名稱）股東（大）會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會(huì)章或公章樣本如下：
董事會(huì)決議書(shū)7
xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
xxx公司
董事會(huì)成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議書(shū)8
_________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì)于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
1、公司增加注冊(cè)資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、同意公司注冊(cè)資本由目前的`_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊(cè)資本由_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_(kāi)________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
董事會(huì)成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)9
________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議
時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議書(shū)10
_______有限公司于________年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的.人員是_______有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：_______、_______、_______、_______、_______。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
1、選舉_______為公司董事長(zhǎng)。
2、聘任_______為公司經(jīng)理。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。_______有限公司董事會(huì)成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)11
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司
董事會(huì)成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì)決議書(shū)12
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議于________年_______月________日在______________召開(kāi)。出資多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)________日前以________________方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事__________人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事__________人。會(huì)議由出資多的發(fā)起人主持，形成決議如下：
選舉___________為公司監(jiān)事會(huì)主席。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：
同意__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %
不同意________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %
棄權(quán)__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %
監(jiān)事簽字：_________________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議書(shū)13
_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的`臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議書(shū)14
公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)15
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的.不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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