董事會職責(zé)

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董事會職責(zé)【大全15篇】

董事會職責(zé)1

　　第一條主持召開股東大會、董事會議，并負(fù)責(zé)上述會議決議的貫徹落實(shí)。

　　第二條召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計(jì)劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)。

　　第三條提名公司總裁和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準(zhǔn)和備案。

　　第四條決定公司高層管理人員的.報酬、待遇和支付方式井報董事會批準(zhǔn)和備案。

　　第五條定期審閱公司的財(cái)務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司的財(cái)務(wù)狀況。

　　第六條簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員。

　　第七條簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。

　　第八條處理其他由董事會授權(quán)的重大事項(xiàng)。

董事會職責(zé)2

　　董事會秘書職責(zé)如下：

　　一、負(fù)責(zé)處理董事會議和董事會的日常事務(wù)。

　　二、根據(jù)董事會議的`決定起草董事會文件。

　　三、負(fù)責(zé)董事會議的會務(wù)工作。

　　四、負(fù)責(zé)董事會與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

　　五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會議審議。

　　六、負(fù)責(zé)來校董事和董事單位代表的接待工作。

　　七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

　　八、負(fù)責(zé)董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。

　　九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會工作情況。

　　十、編撰董事會年鑒，負(fù)責(zé)董事會文件的整理歸檔和匯編。

董事會職責(zé)3

　　一、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào)，督促檢查貫徹執(zhí)行情況;

　　二、負(fù)責(zé)審核由董事會聘用人員的`任免、聘用、提拔、調(diào)動方案，掌握相關(guān)資料，并上報董事會;

　　三、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展要求，協(xié)助董事會進(jìn)行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并檢查了解實(shí)施情況;

　　四、負(fù)責(zé)擬定公司章程修改方案和權(quán)屬決策層制定的相關(guān)制度，并上報董事會;

　　五、負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)重要規(guī)章制度的審核，推動公司制度創(chuàng)新;

　　六、負(fù)責(zé)協(xié)助公司董事會掌握企業(yè)狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;

　　七、負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

　　八、負(fù)責(zé)協(xié)助董事長處理日常工作事務(wù);

　　九、負(fù)責(zé)董事會主持或籌辦會議的籌備工作，確定會議時間、地點(diǎn)、與會人員和會議議程，并發(fā)出通知;

　　十、負(fù)責(zé)做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀(jì)要并下發(fā);

　　十一、負(fù)責(zé)綜合性文件的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;

　　十二、協(xié)助董事會接待外來賓客，負(fù)責(zé)同政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)工作;

　　十三、收集整理公司和董事會的各項(xiàng)重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;

　　十四、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;

　　十五、負(fù)責(zé)承辦董事會交辦的其他工作。

董事會職責(zé)4

　　北京艾肯聯(lián)合設(shè)計(jì)顧問有限公司

　　董事會議事規(guī)則

　　第一條為規(guī)范北京艾肯聯(lián)合設(shè)計(jì)顧問有限公司（以下簡稱公司）董事會的議事程序，確保董事會統(tǒng)一、高效、科學(xué)地決策，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，制定本規(guī)則。

　　第二條公司董事會議事方式：主要采取定期會議、臨時會議的形式進(jìn)行。

　　第三條

　　董事會定期會議一年召開二次，一般在公司中期財(cái)務(wù)報告和財(cái)務(wù)報告完成后召開。

　　第四條董事會臨時會議是董事會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，就某些專題或重大事項(xiàng)進(jìn)行決策而召開的會議。經(jīng)執(zhí)行董事或三分之一以上董事提議，可以召開臨時董事會議。

　　第五條董事會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由其指定其他董事召集和主持。

　　第六條執(zhí)行董事設(shè)專職秘書1人，協(xié)助執(zhí)行董事處理董事會日常事務(wù)。

　　第七條

　　董事會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。公司監(jiān)事會成員、非董事經(jīng)營班子成員和執(zhí)行董事秘書可列席會議，與所議議題相關(guān)的人員可由董事會通知列席會議。

　　第八條董事會召開定期會議，應(yīng)在會議召開前十日，由董事會秘書將會議時間、地點(diǎn)和議題書面通知全體董事；會議有關(guān)的材料應(yīng)在會議召開前一周送達(dá)全體董事。

　　董事會召開臨時會議應(yīng)在會議召開前三日（遇特殊或緊急情況應(yīng)在會議召開前一日），由董事會秘書書面通知全體董事，并附會議相關(guān)資料。

　　第九條

　　董事會會議應(yīng)由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會會議，應(yīng)事先向董事會請假，可事先就董事會所議事項(xiàng)提出書面意見或書面表決意見，也可委托他人代為出席，但需出具董事本人簽署的“授權(quán)委托書”。“授權(quán)委托書”應(yīng)明確授權(quán)范圍，受委托人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。

　　第十條董事會對公司的重大事項(xiàng)，采用會議審議和傳閱審議兩種形式進(jìn)行，其中，會議審議是董事會的主要議事形式。董事會會議因故不能舉行時，可采用傳閱審議方式進(jìn)行。

　　第十一條

　　采用傳閱方式審議時，應(yīng)由董事會秘書負(fù)責(zé)收集匯總董事的審議意見，報執(zhí)行董事審定。

　　第十二條

　　董事會采取簡單多數(shù)的辦法作出決議。出席董事會的董事一人一票，贊成票與反對票票數(shù)相等的情況時，執(zhí)行董事有裁決權(quán)。

　　第十三條

　　董事會審議或決策事項(xiàng)：

　　（一）公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　�。ǘ┕窘�(jīng)營計(jì)劃和投資方向、重大項(xiàng)目投資方案；

　�。ㄈ┕矩�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄋ模┕纠麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案；

　�。ㄎ澹┕驹黾踊驕p少注冊資本方案；

　�。⿲彾òl(fā)行公司債券的`方案；

　�。ㄆ撸⿲彾ü竞喜�、分立、解散和清算方案；

　　（八）審定收購、兼并、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)營方案；

　�。ň牛┨岢龉究偨�(jīng)理人選，聘任和解聘所屬全資企業(yè)法定代表人，推薦控股、參股公司的董事、監(jiān)事，對控股公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)；

　�。ㄊ┕竟芾砣藛T及所屬全資公司法定代表人的報酬及支付方式；

　　（十一）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　（十二）公司基本管理制度；

　�。ㄊ⿲就顿Y經(jīng)營管理中違反公司章程行為的處罰；

　�。ㄊ模┕菊鲁痰男薷�。

　　第十四條董事會會議應(yīng)對所作出的決議做詳細(xì)記錄，形成會議紀(jì)要。通常情況董事會秘書負(fù)責(zé)會議記錄，整理會議紀(jì)要，參加會議的董事和記錄人應(yīng)在會議記錄上簽名，出席會議的董事有權(quán)要求在會議記錄上對其發(fā)言部分作出說明性記載。

　　第十五條

　　董事會決議應(yīng)報送出資人或其授權(quán)投資機(jī)構(gòu)備案。第十六條

　　董事會會議記錄和決議作為董事會工作檔案，由董事會秘書保存，保存期限為10年。

　　第十七條董事會休會期間，由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)檢查董事會決定事項(xiàng)的實(shí)施情況，指導(dǎo)重要業(yè)務(wù)活動。

　　第十八條本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)依照國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十九條

　　本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十條本規(guī)則自發(fā)布之日起實(shí)施。

董事會職責(zé)5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。

　　第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。

　　第二章任職資格

　　第三條董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：

　　有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

　　自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;

　　最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;

　　本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

　　證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

　　第三章職責(zé)

　　第四條董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

　　第五條董事會秘書的主要職責(zé)：

　　董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

　　負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報告;

　　負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任;

　　促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

　　第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。

　　董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的.所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。

　　第四章任免程序

　　第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書，公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。

　　第九條公司董事會聘任董事會秘書應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件：

　　董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;

　　被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);

　　被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。

　　第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

　　證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。

　　第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時公告并向證券交易所提交以下資料：

　　董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議;

　　董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向證券交易所提交變更后的資料。

　　第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：

　　出現(xiàn)本細(xì)則第三條所規(guī)定情形之一;

　　連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé);

　　在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

　　違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十三條公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。

　　第十四條董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

　　第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。

　　董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。

　　第五章法律責(zé)任

　　第十六條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任外，董事會秘書也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;但能夠證明自己對所表決的事項(xiàng)提出過異議的，可免除責(zé)任。

　　第十七條董事會秘書有本細(xì)則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施：

　　(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);

　　(二)情節(jié)嚴(yán)重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;

　　(三)根據(jù)證券交易所或國家有關(guān)部門的處罰意見書進(jìn)行處罰。

　　第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或該會指定的機(jī)構(gòu)申訴。

　　第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的責(zé)任。

　　第六章附則

　　第二十條本細(xì)則有關(guān)內(nèi)容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。

　　第二十一條本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋，董事會批準(zhǔn)后生效。其中本工作細(xì)則中第五條的第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。

董事會職責(zé)6

　　1、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

　　2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。

　　3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的`內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。

　　4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。

　　5、籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料。

　　6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。

　　7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報告。

　　8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

　　9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。

　　10、促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅(jiān)持做出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。

　　11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算計(jì)劃，并實(shí)施；

　　2、制定公司經(jīng)營方針、目標(biāo)、計(jì)劃，分解到各部門并組織實(shí)施；提出公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；制定并落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度、改革方案、改革措施；決定各部門人才的`聘用、任免，對公司的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)，保證公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足客戶要求；

　　3、協(xié)助董事長制定公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展目標(biāo)；

　　4、協(xié)助副董事長公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置或建立健全公司管理體系；

　　5、掌握市場動態(tài)，制定應(yīng)對準(zhǔn)備策略，監(jiān)控各類業(yè)務(wù)項(xiàng)目的開展及督導(dǎo)下屬的目標(biāo)執(zhí)行情況；

　　6、負(fù)責(zé)建設(shè)和發(fā)展業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，組織開展員工隊(duì)伍培訓(xùn)及人才梯隊(duì)建設(shè)工作，滿足公司業(yè)務(wù)拓展需要；

　　7、審核、簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類文件。

董事會職責(zé)8

　　社員（代表）大會制度

　　一、社員（代表)大會由全體成員（代表）組成，是本

　　社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　1、審議、修改本社章程和各項(xiàng)規(guī)章制度；

　　2、選舉和罷免理事長、理事、監(jiān)事會成員：

　　3、決定社員出資標(biāo)準(zhǔn)及增加或者減少出資；

　　4、審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃；

　　5、審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；

　　6、審議批準(zhǔn)盈余分配方案和虧損處理方案；

　　7、審議批準(zhǔn)理事會、執(zhí)行監(jiān)事（或者監(jiān)事會)提交的業(yè)務(wù)報告；

　　8、決定重大財(cái)產(chǎn)處置、對外投資、對外擔(dān)保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項(xiàng)；

　　9、對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；

　　10、決定聘用經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格和任期：

　　11、聽取理事長或者理事會關(guān)于成員變動情況的報告；

　　12、決定其他重大事項(xiàng)。

　　二、召開成員大會，出席人數(shù)應(yīng)當(dāng)達(dá)到社員（代表）總數(shù)三分之二以上。

　　社員（代表）大會選舉或者作出決議，應(yīng)當(dāng)由本社成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應(yīng)當(dāng)由本社成員表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。章程對表決權(quán)數(shù)有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　三、社員（代表）大會選舉和表決，實(shí)行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權(quán)。

　　出資額或者與本社交易量（額）較大的社員按照章程規(guī)定，可以享有附加表決權(quán)。本社的附加表決權(quán)總票數(shù)，不得超過本社社員基本表決權(quán)總票數(shù)的百分之二十。享有附加表決權(quán)的社員及其享有的附加表決權(quán)數(shù)，應(yīng)當(dāng)在每次成員大會召開時告知出席會議的社員。

　　四、社員（代表)大會的召集由章程規(guī)定，每年至少召開一次例會。

　　有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二十日內(nèi)召開臨時成員（代表）大會：百分之三十以上的成員提議；執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提議；章程規(guī)定的其他情形。

　　五、社員（代表）大會應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄。

　　六、本社社員超過一百五十人時，可以按照章程規(guī)定設(shè)立社員代表大會。

　　社員代表大會按照章程規(guī)定可以行使成員大會的部分權(quán)利。

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　　董事會工作制度

　　一、董事會是合作社的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對社員（代表）大會負(fù)責(zé)。

　　二、董事會由6名理事組成，設(shè)董事長1名，副懂事長1名，成員4名。

　　董事會成員由社員（代表）大會從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。

　　三、董事會職責(zé)

　　1、組織召開社員（代表)大會并報告工作，執(zhí)行社員（代表）大會決議；

　　2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交社員（代表)大會審議：

　　3、制定財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交社員（代表）大會審議；；

　　4、組織開展社員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動；

　　5、管理本社的'資產(chǎn)和財(cái)務(wù)，保障本社的財(cái)產(chǎn)安全；

　　6、接受、答復(fù)、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提出的有關(guān)質(zhì)詢和建議；

　　7、決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項(xiàng)；

　　8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。

　　9、履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。

　　四、董事會表決制度

　　董事會會議的表決，實(shí)行一人一票。重大事項(xiàng)集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事個人對某項(xiàng)決議有不同意見時，其意見應(yīng)記入會議記錄并簽名。執(zhí)行監(jiān)事列席理事會會議，董事會會議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無表決權(quán)。

　　五、董事會接到監(jiān)事會質(zhì)詢或建議的書面通知后，必須在7個工作日內(nèi)做出答復(fù)。

　　六、本社董事長為合作社法定代表人，其主要職責(zé)：

　　1、召集并主持董事會會議，按章程主持社員（代表）大會；

　　2、簽署本社社員出資證明：

　　3、簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；

　　4、組織實(shí)施社員（代表）大會和理事會決議，檢查決議實(shí)施情況；

　　5、代表本社簽訂合同等；

　　6、履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。

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　　監(jiān)事會工作制度

　　一、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）是合作社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。

　　二、監(jiān)事會由5人組成（或設(shè)1名執(zhí)行監(jiān)事），設(shè)監(jiān)事長1人。

　　監(jiān)事會成員（執(zhí)行監(jiān)事）由社員（代表)大會在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長、理事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。

　　三、監(jiān)事會職責(zé)。

　　1、監(jiān)督理事會對社員（代表）大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；

　　2、監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財(cái)務(wù)審核監(jiān)察工作。

　　3、監(jiān)督理事長或者理事會成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；

　　4、向社員（代表)大會提出監(jiān)察報告；

　　5、向理事長或者理事會提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的建議；

　　6、提議召開臨時社員（代表）。大會；

　　7、代表本社負(fù)責(zé)記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時的業(yè)務(wù)交易量（額）情況；

　　8、履行社員（代表)大會授子予的其他職責(zé)

　　四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時，可以委托其他監(jiān)事召集。

　　五、監(jiān)事會會議的表決實(shí)行一人一票。

　　監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

　　六、監(jiān)事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　監(jiān)事個人對某項(xiàng)決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名。

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　　監(jiān)事會議事制度

　　一、本社按照“成員（代表）大會決策、理事會執(zhí)行、監(jiān)事會監(jiān)督、成員團(tuán)結(jié)合作”的民主管理機(jī)制運(yùn)行。

　　二、成員（代表）大會按照章程規(guī)定召集和主持召開，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀討論的基礎(chǔ)上，根據(jù)其內(nèi)容，按照充分發(fā)揚(yáng)民主的原則，采取舉手通過、舉手表決、票選票決方式民主進(jìn)行。

　　三、理事會實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，民主集中制；

　　理事會由理事長主持在其職權(quán)范圍內(nèi)研究決定事務(wù)，制訂提請成員（代表）審議事項(xiàng)的方案；決定事務(wù)需表決的一律采取票決方式進(jìn)行。

　　四、監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨(dú)立意見；

　　監(jiān)督董事會依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關(guān)事項(xiàng)并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項(xiàng)的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達(dá)董事會。

　　五、根據(jù)全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實(shí)行每個理事、監(jiān)事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進(jìn)行社情員意上傳下達(dá)，開展生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)服務(wù)，確保信息暢通，運(yùn)作有序。

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董事會職責(zé)9

　　1、梳理公司內(nèi)部，建立并且是執(zhí)行高效的三會制度(股東大會、董事會、監(jiān)事會)，并與財(cái)務(wù)總監(jiān)一起根據(jù)公司內(nèi)部實(shí)際情況，建立公司內(nèi)部控制體系，并制定各項(xiàng)上市公司的內(nèi)部決策機(jī)制和《公司章程》的修訂。

　　2、與xx省當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。

　　3、與人力資源、行政部、財(cái)務(wù)部交流并讓這些部門提供公司員工的各項(xiàng)考核、薪酬、級別、服務(wù)年限、崗位重要性等數(shù)據(jù)報告，并與公司高層商討股權(quán)激勵方案，在股改前完成公司的股權(quán)激勵。

　　4、股改前協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，完成股改所需的'各項(xiàng)報告。

　　5、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)立大會的各項(xiàng)籌備工作，保證順利召開。

　　6、配合中介機(jī)構(gòu)梳理公司內(nèi)部未決事項(xiàng)，制作符合新三板掛牌要求的各項(xiàng)規(guī)范性文件。

　　7、與各方投資機(jī)構(gòu)洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)。

　　8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項(xiàng)信息報送和信息披露工作。

　　9、公司掛牌后，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及各項(xiàng)信息發(fā)布，路演，做市商，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等推介工作。

　　10、設(shè)立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續(xù)。第二為公司充裕的現(xiàn)金流保值、增值。

董事會職責(zé)10

　　1.協(xié)助董事會秘書召開集團(tuán)公司董事會(監(jiān)事會),草擬、準(zhǔn)備和裝訂議案文件,決議(記錄)簽署、存檔及報備等。

　　2.協(xié)助完成控股參股公司的股東會、董事會事務(wù),指導(dǎo)下屬公司董事會規(guī)范建設(shè)。根據(jù)安排擬制派出董事、監(jiān)事的函,并處理有關(guān)具體問題。

　　3.完善公司治理的相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)收集和整理國家有關(guān)法規(guī)、政策,提出公司治理改進(jìn)建議,并完善集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章制度。

　　4.內(nèi)幕信息的日常管理及報備。做好上市公司內(nèi)幕信息的.日常管理,并根據(jù)市國資委的要求對內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行報備。

　　5.履行重大決策事項(xiàng)相關(guān)程序。協(xié)助董事會秘書做好控股、參股公司重大決策事項(xiàng)的內(nèi)部審議或?qū)徟绦颉?/p>

　　6.協(xié)助部門其他人員的相關(guān)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。

董事會職責(zé)11

　　董事會議事規(guī)則

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范xxxxxx股份有限公司（下稱“公司”）董事會

　　及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

　　第二條本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

　　第三條公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

　　第四條在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章董事

　　第五條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

　　第六條董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

　　董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

　　董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

　　第七條董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

　　董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

　　第八條公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

　�。ㄒ唬o民事行為能力或者限制民事行為能力；

　�。ǘ┮蜇澪邸①V賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

　�。ㄈ⿹�(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

　�。ㄋ模⿹�(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

　�。ㄎ澹﹤€人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　�。┮蛴|犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

　�。ㄆ撸┓�、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。ò耍┓亲匀蝗�；

　�。ň牛┍恢袊C監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

　�。ㄊ┍挥嘘P(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

　　違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

　　第九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

　�。ㄒ唬┎坏美寐殭�(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

　�。ǘ┎坏门灿霉举Y金；

　�。ㄈ┎坏脤⒐举Y產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

　�。ㄋ模┎坏眠`反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　　（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

　�。┪唇�(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

　�。ㄆ撸┎坏媒邮芘c公司交易的傭金歸為己有；

　　（八）不得擅自披露公司秘密；

　　（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

　　（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

　�。ǘ⿷�(yīng)公平對待所有股東；

　�。ㄈ┘皶r了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

　�。ㄋ模⿷�(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

　�。ㄎ澹⿷�(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；

　　（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

　　（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

　�。ò耍┓�、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

　　董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

　　有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

　　董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

　　除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

　　第十二條董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

　　第十三條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

　　第十四條公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

　　第三章獨(dú)立董事

　　第十六條公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（下稱“《指導(dǎo)意見》”）的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

　　第十七條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

　　第十八條公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

　　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　第十九條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　第二十條獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

　　第二十一條公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的'書面意見。

　　對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

　　在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

　　第二十二條獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

　　除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)�，可以作出公開的聲明。

　　第二十三條獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

　　（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

　�。ǘ┫蚨聲嶙h聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所；

　�。ㄈ┫蚨聲嵴堈匍_臨時股東大會；

　�。ㄋ模┨嶙h召開董事會；

　�。ㄎ澹┆�(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

　�。┛梢栽诠蓶|大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

　　獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

　　公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。

　　第二十四條獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

　�。ㄒ唬┨崦�、任免董事；

　　（二）聘任或解聘高級管理人員；

　�。ㄈ┕径隆⒏呒壒芾砣藛T的薪酬；

　　（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

　�。ㄎ澹┆�(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

　�。┕菊鲁桃�(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

　　如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

　　第二十五條獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

　　第二十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

　　第四章董事會

　　第二十七條公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

　　第二十八條董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　第二十九條董事會行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┱偌蓶|大會，并向股東大會報告工作；

　�。ǘ﹫�(zhí)行股東大會的決議；

　�。ㄈQ定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　�。ㄆ撸⿺M訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

　�。ò耍┰诠蓶|大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

　�。ň牛┕旧鲜械刈C券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

　�。ㄊQ定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ㄊ唬┢溉位蛘呓馄腹臼紫瘓�(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

　�。ㄊ┲朴喒镜幕竟芾碇贫�；

　　（十三）制訂公司章程的修改方案；

　�。ㄊ模┕芾砉拘畔⑴妒马�(xiàng)；

　　（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

　�。ㄊQ定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

　�。ㄊ撸┞犎」臼紫瘓�(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

　　（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除

　　（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。

　　第三十條董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

　　第三十一條董事長行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會和召集、主持董事會會議；

　�。ǘ┒酱�、檢查董事會決議的執(zhí)行；

　�。ㄈ┒聲]會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

　�。ㄋ模┖炇鸲聲匾募推渌麘�(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

　　（五）行使法定代表人的職權(quán)；

　�。┨崦紫瘓�(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

　�。ㄆ撸┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

　�。ò耍┒聲谟璧钠渌殭�(quán)。

　　第三十二條董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

　　第三十三條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

　　第三十四條代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

　　第三十五條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

　　如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

　　第三十六條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬⿻h日期和地點(diǎn)；

　　（二）會議期限；

　�。ㄈ┦掠杉白h題；

　�。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。

　　第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

　　（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

　�。ǘ┕镜谋O(jiān)事會成員。第五章議案的提交及審議

　　第三十八條議案的提出

　　有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

　�。ㄒ唬┕臼紫瘓�(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

　　1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

　　2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

　　4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　5、公司章程的修改事項(xiàng)；

　　6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

　　7、公司基本管理制度的議案；

　　8、董事會要求其作出的其他議案。

　�。ǘ┒聲貢鴳�(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

　　1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

　　2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)的獎懲事項(xiàng)；

　　3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

　　4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

　　（三）董事長提交董事會討論的議案。

　　（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

　�。ㄎ澹┌霐�(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

　　第四十條董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

　　第四十一條董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

　　第六章會議的召開

　　第四十二條董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

　　董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

　　第四十三條董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

　　董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

　　第四十四條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　第四十五條董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

　�。ǘ┏鱿碌男彰约笆芩宋谐鱿聲亩拢ù砣耍┬彰�；

　　（三）會議議程；

　�。ㄋ模┒掳l(fā)言要點(diǎn)；

　�。ㄎ澹┟恳粵Q議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　第四十七條董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬⿻h通知發(fā)出的時間和方式；

　　（二）會議召開的時間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

　�。ㄈ┯H自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

　�。ㄋ模┟宽�(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

　�。ㄎ澹┥婕瓣P(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

　�。┬枰�(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

　　（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

　　第四十八條董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

　　第七章董事會秘書

　　第四十九條董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

　　董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

　　（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

　�。ǘ┳罱晔艿竭^中國證監(jiān)會的行政處罰；

　�。ㄈ┳罱晔艿竭^證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

　�。ㄋ模┍竟粳F(xiàn)任監(jiān)事；

　�。ㄎ澹┳C券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

　�。ㄒ唬┍４婀居型暾慕M織文件和記錄；

　　（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報告和文件；

　�。ㄈ┍ＷC公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得有關(guān)記錄和文件；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

　　（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

　�。ㄆ撸┌凑辗ǘǔ绦蚧I備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

　�。ò耍﹨⒓佣聲䲡h，制作會議記錄并簽字；

　　（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向證券交易所報告；

　�。ㄊ﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

　�。ㄊ唬┐偈苟聲婪ㄐ惺孤殭�(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

　　（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

　　第五十二條公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

　　第五十三條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

　　第八章附則

　　第五十四條本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

　　第五十五條本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　xxxxxx股份有限公司二〇一一年月__

董事會職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)董事會辦公室的全面工作，根據(jù)公司總體要求，制定本部門工作計(jì)劃和措施，組織實(shí)施和運(yùn)作

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作;

　　3、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

　　4、負(fù)責(zé)起草董事會工作報告及相關(guān)文件，辦理董事會、股東大會的各項(xiàng)法律文書;

　　5、負(fù)責(zé)依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件;

　　6、負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事及高級管理人員的聯(lián)絡(luò)與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監(jiān)事管理及高級管理人員閱歷檔案;

　　7、負(fù)責(zé)督促本部門成員建立董事會、股東大會會議和會議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料等相關(guān)檔案;

　　8、負(fù)責(zé)辦理董事會、股東大會閉會期間的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況，向董事長提供信息和工作建議;

　　9、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定;積極協(xié)助董事會專門委員會、獨(dú)立董事和其他董事開展各項(xiàng)工作;

　　10、負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會或董事長提出的處理意見具體辦理;

　　11、負(fù)責(zé)公司投融資上市工作;

　　12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業(yè)績考核工作;

　　13、負(fù)責(zé)加強(qiáng)與公司相關(guān)部門的聯(lián)系及工作協(xié)調(diào)，督查審計(jì)相關(guān)部門的.工作;負(fù)責(zé)股東的聯(lián)絡(luò)工作。

　　14、負(fù)責(zé)完成董事會、董事長交辦的其他工作。

董事會職責(zé)13

　　經(jīng)董事會研究決定，新漢股份董事會將履行以下職責(zé)，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會各成員工作職責(zé)特設(shè)董事會秘書一職。

　　新漢公司董事會職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目決議、跟蹤、督查決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。

　　3、每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負(fù)責(zé)人當(dāng)月工作匯報和對下月工作部署安排。

　　5、對重大問題進(jìn)行決議，或者對進(jìn)展中存在問題的重大事務(wù)進(jìn)行復(fù)議。6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。負(fù)責(zé)人在經(jīng)濟(jì)合同、安全運(yùn)營、營銷服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟(jì)損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會有權(quán)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。

　　8、不定期檢查股東大會和董事會決議的'執(zhí)行情況。并在每月的員工大會上提出問題；

　　新漢公司董事會秘書職責(zé)

　　1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，2.負(fù)責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　3、籌備董事會會議和全員大會，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。4.負(fù)責(zé)董事會會議的通知、材料、臨時補(bǔ)充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各成員和會議決議的會簽工作。6.總體負(fù)責(zé)董事會會務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報各董事會各成員。

　　8、負(fù)責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。9.負(fù)責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。