董事長議案

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董事長議案

　　董事長議案篇1

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

董事長議案

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(組)長聯(lián)席會議選舉第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，經(jīng)選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當選為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　特此公告

　　xxx酒廠股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　年5月17日

　　附：簡歷

　　董事長議案篇2

XXXXXXXX股份有限公司

　　第一屆董事會第一次會議議程

　　會議主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的'議案;

　　三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任XXXXXXXX股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　XXXXXXXX股份有限公司董事會

　　xxxx年月

　　董事長議案篇3

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

　　一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的`現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

　　獨立董事簽名：石少俠楊勝利

　　20xx年12月8日

　　董事長議案篇4

各位董事：

　　我代表xxxx股份有限公司（以下簡稱股份公司）董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

　　現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人先生：

　　請各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　xx年x月x日

　　董事長議案篇5

各位董事：

　　為規(guī)范xxx公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將xxxxx公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

　　董事長議案篇6

　　一、董事會會議召開情況

　　云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應(yīng)參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

　　同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

　　公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調(diào)整:

　　(1)原“戰(zhàn)略及風險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

　　調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

　　(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

　　調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

　　(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

　　調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

　　(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

　　3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的'議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的公告》。

　　4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　三、公司獨立董事對《關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進行了審議。

　　特此公告。

　　xx置業(yè)股份有限公司董事會

　　20xx年9月16日

　　董事長議案篇7

　　因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長職務(wù)，董事會接受劉烈宏先生的辭職報告，并對劉烈宏先生擔任公司董事長期間為公司的發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

　　劉烈宏先生辭去公司董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。其辭任董事職務(wù)在公司增補至少一名新的董事后方為生效。

　　董事會選舉現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理(法定代表人)倪劍云先生為董事長。

　　二、審議通過《公司20xx年半年度報告及其摘要》

　　三、審議通過《關(guān)于向光大銀行申請授信額度的議案》

　　同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請3,000萬元的貿(mào)易融資，授信品種為進口開證及押匯、國內(nèi)信用證及押匯、非融資類保函等，有效期12個月。該額度可循環(huán)使用。

　　四、審議通過《關(guān)于20xx年度公司高管業(yè)績考核的.議案》

　　按照《公司高級管理人員薪酬與績效考核管理暫行辦法》，董事會薪酬與考核委員會對20xx年度公司高管人員進行考核。經(jīng)本次會議審議，董事會同意按照薪酬與績效考核方案執(zhí)行。董事長、總經(jīng)理倪劍云先生回避了對該議案的表決。

　　xxxxx

　　xx年xx月xx日

　　董事長議案篇8

　　公司董事長郝先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團有限公司董事長，為了更好地促進本公司的`健康發(fā)展和獨立運作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責表示感謝和崇高的敬意。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第五屆董事會選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。

　　xxxxx

　　xx年xx月xx日