股東會(huì)議
股東會(huì)議1
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
注意事項(xiàng)：
1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明，召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)。
3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過。
4、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
6、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
股東會(huì)議2
一、會(huì)議基本情況：xx
會(huì)議時(shí)間：xx年xx月xx日
地點(diǎn)：xx
會(huì)議性質(zhì)：第2次股東會(huì)議
會(huì)議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：xx年xx月xx日召開股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：xx召集主持會(huì)議。
四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會(huì)決定原股東xx退出xx有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓給xx，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
3、受讓人xx接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
7、公司注冊(cè)資本不變更。
六、會(huì)議討論并通過了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字：xx
新自然人股東親筆簽字：xx
法人單位股東加蓋公章：xx
法人單位股東加蓋公章：xx
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
股東會(huì)議3
會(huì)議時(shí)間：XX年XX月X日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司辦公室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過如下決議：
一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為XX萬元人民幣以XX萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本XX萬元人民幣，占注冊(cè)資本%；實(shí)繳注冊(cè)資本XX萬元人民幣。
2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本XX萬元人民幣，占注冊(cè)資本%；實(shí)繳注冊(cè)資本XX萬元人民幣。
二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的`任免決定：
1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由、組成新股東會(huì)，選舉為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東簽字：xxx
XX有限公司
XX年X月X日
股東會(huì)議4
卓明瑞先生：
根據(jù)公司執(zhí)行董事、股東于彥偉先生提議，召開股東會(huì)。
會(huì)議時(shí)間：20xx年7月16日上午9時(shí)整
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議內(nèi)容：
1、研究公司發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)思路;
2、研究公司商標(biāo)許可使用等事宜。
請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席。
特此通知
青島爵士牛排餐飲有限公司
20xx年7月1日
股東會(huì)議5
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司
股東會(huì)議6
尊敬的股東：
您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零二X年五月XX日在(地址)召開X有限公司20xx年第X次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生
3、會(huì)議召開時(shí)間：202X年5月XX日(星期X)上午9：00 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：(地址)
6、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;
(2)公司董事、監(jiān)事;
7、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;
(2)本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司202X年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《公司202X年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《公司202X年度財(cái)務(wù)決算方案》;
4、《公司202X年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
5、《公司202X年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于202X年5月XX日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的'，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書; 非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn)：(地址)
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：186--
五、附件(授權(quán)委托書)
X有限公司
202X年4月XX日
股東會(huì)議7
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)
股東會(huì)議8
xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)的主要議題
1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的.議案;
2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求
1、出資入股xx銀行的股東。
2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3、參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4、參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話
聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系電話：(010)xxxxxxx
(0990)xxxxxxx
(0991)xxxxxxx
(021)xxxxxxx
xx銀行股份有限公司
20xx年11月10日
股東會(huì)議9
會(huì)議時(shí)間：xx年xx月xx日。
會(huì)議地點(diǎn)：xx
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。
參加會(huì)議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司xx分公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事xx召集，執(zhí)行董事xx主持，會(huì)議一致通過并決議如下：
本公司于xx年xx月xx日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過本公司xx分公司注銷事宜。截止xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理xx分公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：xx
xx年xx月xx日
股東會(huì)議10
出席會(huì)議股東：_________________（股東名字）
根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開（定期、臨時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人，全體股東出席會(huì)議（如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容），所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊(cè)資本（減少注冊(cè)資本）_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；……（如果是增加注冊(cè)資本，則請(qǐng)刪除“（減少注冊(cè)資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊(cè)資本，請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容）
2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；……
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的`公司章程。（提交修訂后的新章程時(shí)表述）
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
_____________年__________月__________日
股東會(huì)議11
第一章總則
第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。
第二條本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。
第二章股東會(huì)的職權(quán)
第三條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶
�。�1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬等有關(guān)事項(xiàng);
�。�3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
�。�4）審議、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
�。�5）審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
�。�6）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
�。�7）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;
�。�8）對(duì)公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;
�。�9）修改公司章程;
�。�10）對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。
對(duì)以上所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第三章股東會(huì)的召開
第四條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。
第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)∶
�。�1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一;
�。�2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);
（3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議時(shí);
�。�4）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
�。�5）公司章程規(guī)定的其他情況。
第六條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。
第七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第八條召開股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)提前十日將會(huì)議通知書面發(fā)給全體股東，股東會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開的時(shí)間，全體股東另有約定的除外，會(huì)議通知包括∶
�。�1）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;
（2）提交會(huì)議審議的事項(xiàng);
�。�3）以明顯的文字說明∶全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
（4）投票授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
�。�5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
第九條擬出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前，將決定出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)董事會(huì)秘書，不回復(fù)的視為不出席，董事會(huì)秘書據(jù)此計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會(huì)。
第十條召開臨時(shí)會(huì)議的，有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理∶
（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。
�。�2）如果董事會(huì)在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)護(hù)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。
第四章參會(huì)與委托參會(huì)
第十一條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出度和表決。
作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。
第十二條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書和持股憑證。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股任憑證。
第十三條委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)交存董事會(huì)秘書
出席人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作、重事會(huì)保存。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）身證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
第十四條公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，所需費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)，對(duì)以下問題出具意見:
�。�1）股東會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；
（2）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;
�。�3）驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東的資格;
�。�4）股東會(huì)的表決程序是否合法有效。
第十五條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書，其他高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。
第五章股東會(huì)提案的審議
第二十六條股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。
董事會(huì)在召開股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的.內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。
列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。
第二十七條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件∶
內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;
有明確議題和具體決議事項(xiàng);
�。�3）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十八條公司召開股東會(huì)，公司監(jiān)事、單獨(dú)或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。
第十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。
第二十條董事會(huì)決定不將提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
第二十一條在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因
第六章股東會(huì)提案的表決
第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。
第二十三條股東會(huì)采取記名方式投票表決。
第二十四條出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。
第二十五條股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。
第七章股東會(huì)的決議
第二十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過。
股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過。
第二十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過∶
對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;
修改公司章程;
�。�3）增加或者減少注冊(cè)資本;
�。�4）公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過。
第二十八條股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項(xiàng)擁案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。
第二十九條股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。
第三十條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容∶
出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;
召開會(huì)議的日期、地點(diǎn);
�。�3）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;
�。�4）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);
�。�5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;
（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;
�。�7）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第三十一條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起十年。
第八章附則
第三十二條股東會(huì)的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。
第三十三條對(duì)股東會(huì)的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭(zhēng)議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。
第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。
第三十五條本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
股東會(huì)議12
同志們：
20xx年股東會(huì)議圓滿結(jié)束了。在這里我代表集團(tuán)公司黨、工、團(tuán)組織及全體職工對(duì)本次股東會(huì)議的圓滿成功表示熱烈祝賀！對(duì)全體股東對(duì)上屆董事會(huì)的工作給予的肯定，本屆新產(chǎn)生的董事會(huì)予以的支持表示衷心的感謝！
這次會(huì)議是一次承上啟下、繼往開來的會(huì)議，是全面部署第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃工作，關(guān)乎企業(yè)“313”發(fā)展戰(zhàn)略布局的重要會(huì)議。下面我向大家提四點(diǎn)希望和要求：
1、希望新產(chǎn)生的董事會(huì)，盡快履行使命、履行職責(zé)，做出承諾，擔(dān)當(dāng)起決策層的重任。積極開展工作，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作再上臺(tái)階。
2、希望上下各級(jí)要?jiǎng)?wù)真求實(shí)，立即行動(dòng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”。強(qiáng)化一把手的責(zé)任，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)者的擔(dān)當(dāng)，困難和危機(jī)面前一定要堅(jiān)定信心。要時(shí)刻牢記工作中積極作為是最為重要的一環(huán)，從“抓問題、求突破；抓需求、找抓手”上下功夫，全面落實(shí)新股東會(huì)通過的《第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃》綱要，要一件事、一件事的抓，一個(gè)環(huán)節(jié)、一個(gè)環(huán)節(jié)地推，直至各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)落到實(shí)處，取得成效。
3、希望黨政工團(tuán)齊上陣，做好貫徹股東會(huì)議精神的宣傳工作，要團(tuán)結(jié)一心、鼓士氣，要堅(jiān)定信心、聚人心，心往一處想，勁往一處使。要結(jié)合各自的特點(diǎn)，進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，組織落實(shí)；要時(shí)刻牢記中國(guó)共產(chǎn)黨永遠(yuǎn)是我們的領(lǐng)導(dǎo)核心，團(tuán)結(jié)永遠(yuǎn)是力量，實(shí)干永遠(yuǎn)是真理，人心永遠(yuǎn)是最大的政治，民意永遠(yuǎn)是最大的靠山，股東永遠(yuǎn)是我們受其托付全力回報(bào)的東家，企業(yè)穩(wěn)定永遠(yuǎn)是我們發(fā)展的保證，“一家人”的文化永遠(yuǎn)是我們向前邁進(jìn)的動(dòng)力。
4、希望黨政領(lǐng)導(dǎo)要按照新《規(guī)劃》的工作目標(biāo)親自抓，帶頭抓；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，認(rèn)真抓。要明確分工、強(qiáng)化考核、完善機(jī)制、量化任務(wù)、細(xì)化責(zé)任、加大監(jiān)督。及時(shí)選樹先進(jìn)典型，讓大家學(xué)有榜樣、行有參照，在企業(yè)形成上下一心，真干、實(shí)干、肯干的濃厚氛圍，形成黨政齊上陣、干群同奮斗的'工作新格局。
蓄勢(shì)方能發(fā)力，奮斗成就輝煌。
同志們，毛澤東主席曾經(jīng)說過：“我們的同志，在困難的時(shí)候要看到光明、要看到成績(jī)、要提高我們的勇氣”。我在這里也要說，我們要拿出不懼困難、不畏挑戰(zhàn)的勇氣，真抓實(shí)干、迎難而上、勇攀高峰，用我們的智慧和汗水，在一建企業(yè)的發(fā)展史上寫下濃墨重彩的畫筆，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃制定的規(guī)劃目標(biāo)和“313”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，為一建人的百年強(qiáng)企之夢(mèng)努力拼搏、奮進(jìn)不息！
謝謝大家！
股東會(huì)議13
根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于202x年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議202x年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);
2、審查202x年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開和形成決議的`效力。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司
202x年3月14日
股東會(huì)議14
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：_________年_________月_________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：
公司于會(huì)議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：王______、陳______、________________________有限責(zé)任公司，全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況：
本次股東會(huì)由執(zhí)行董事召集和主持。
�。ㄗⅲ涸O(shè)董事會(huì)的，表述為：本次股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。）
四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
（一）公司注冊(cè)資本由500萬元增加至1000萬元。
新增的注冊(cè)資本由股東王______以貨幣形式增資200萬元，股東陳______以貨幣形式增資200萬元，股東________________________有限責(zé)任公司以貨幣形式增資100萬元。
增資后，公司注冊(cè)資本1000萬元。
各股東的出資情況如下：股東王______出資400萬元，持有公司40%的股權(quán)，以貨幣形式出資，股東陳______出資400萬元，持有公司40%的`股權(quán)，以貨幣形式出資，股東________________________有限責(zé)任公司出資200萬元，持有公司20%的股權(quán)，以貨幣形式出資。
�。ǘ┬薷墓菊鲁滔嚓P(guān)條款。
�。ㄈ⿻�(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。
出席會(huì)議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。
______（簽字）
______（簽字）
____________有限責(zé)任公司（蓋章）
_________有限責(zé)任公司
_________年_________月_________日
股東會(huì)議15
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開了全體會(huì)議，股東xx、xx出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：xx。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
xx認(rèn)繳出資480萬元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬元人民幣，占注冊(cè)資本的'60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
xx：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
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