公司董事會成立議案

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公司董事會成立議案

公司董事會成立議案1

各位股東代表：

公司董事會成立議案

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：

　　1、戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則

　　2、審計委員會實(shí)施細(xì)則

　　3、提名委員會實(shí)施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會實(shí)施細(xì)則

　　沈陽機(jī)床股份有限公司董事會

　　二0xx年五月三十日

公司董事會成立議案2

公司董事會：

　　現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下：

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會，本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　二0xx年三月六日

公司董事會成立議案3

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的'虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營業(yè)期限：長期

　　xxxx年xx月xx日

公司董事會成立議案4

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機(jī)制和激勵機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的`戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能：

　　(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

　　(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評價。

　　2、審計委員會：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白羽;

　　主要職能：

　　(1)提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu);