關(guān)于增補董事的議案

關(guān)于增補董事的議案1

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會人數(shù)將低于5人。同時，公司于年實施之發(fā)行股份購買資產(chǎn)已經(jīng)完成增發(fā)股份的登記及資產(chǎn)的過戶，公司主營業(yè)務(wù)也相應(yīng)變更為手機業(yè)務(wù)。結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)擬將董事會人數(shù)增加至8人。根據(jù)永盛科技有限公司等股東的推薦并經(jīng)董事會審查，現(xiàn)提名為公司董事候選人;為獨立董事候選人。該等董事候選人的'簡歷詳見附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

關(guān)于增補董事的議案2

　　根據(jù)公司的實際情況及公司章程的規(guī)定，公司擬對《信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂：

　　一、原"第八條董事長為公司法定代表人"。

　　現(xiàn)修改為"第八條總經(jīng)理為公司法定代表人"。

　　二、原"第五條公司住所：xx市xx區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼："。

　　現(xiàn)修改為"第五條公司住所：xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)區(qū)H‐3棟4樓。

　　郵政編碼："

　　三、原"第一百一十一條董事會由5名董事組成，設(shè)董事長1人"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十一條董事會由8名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人"。

　　四、原"第一百一十六條董事會設(shè)董事長1人，董事長由董事會以全體董事的'過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十六條董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。

　　五、原"第一百一十八條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十八條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)，副董事長不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)"。

　　六、原"第二百二十六條本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務(wù)部核準公司20xx年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會批準之日起實施"。

　　現(xiàn)修改為"第二百二十六條本章程自股東大會審議通過并公司主管商務(wù)部門批準之日起實施"。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　信息科技股份有限公司

關(guān)于增補董事的議案3

　　公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本議案經(jīng)控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于x年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂女士不幸病逝，導(dǎo)致公司董事會人數(shù)未達到《公司章程》規(guī)定。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，提名張女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事已對張女士的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔(dān)任董事的'任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會同意將增補張女士為公司董事的議案提交x年度股東大會審議。

關(guān)于增補董事的議案4

各位股東：

　　受公司董事會委托，我向各位股東作《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》，請審議。

　　依據(jù)中國xx集團有限公司《關(guān)于提名董事的函》，中國xx集團有限公司根據(jù)工作需要，提名楊、周兩位同志為我司董事候選人，提請我公司免去原由中國xx集團有限公司提名的所擔(dān)任的'我公司董事職務(wù)。

　　鑒于劉已不再擔(dān)任我公司獨立董事職務(wù)，公司董事會提名張為我公司獨立董事候選人。

　　以上董事候選人簡歷附后，現(xiàn)提請股東大會按照《公司章程》規(guī)定的董事會成員任免程序，免去所擔(dān)任的本公司董事職務(wù)，同時增選楊、周為本公司董事，增選張為本公司獨立董事。新當(dāng)選的董事任期為第四屆董事會剩余任期。請各位股東審議。

　　200X年X月X日

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