股東會(huì)決議集合【15篇】
股東會(huì)決議 1
______有限公司于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的'有股東______和股東______有限公司（原名稱(chēng)為：______有限公司），全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
�、傩薷墓菊鲁蹋�
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；
③以及公司合并、分立、解散或者清算；
④變更公司形式的決議；
⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱(chēng)已變更為_(kāi)_____有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱(chēng)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：
______股東（簽章）：
______股東（蓋新公司的公章）：
________年____月____日
股東會(huì)決議 2
出席會(huì)議股東：
王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的'表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購(gòu)買(mǎi)原材料，補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。
股東：(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議 3
信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)于20xx年3月10日在信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司召開(kāi)，本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話(huà)方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的.股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
1、討論通過(guò)了信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，XX為公司執(zhí)行董事。
3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。
4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉XX為公司監(jiān)事。
5、確認(rèn)了股東出資方式，與會(huì)股東一致同意XX出資55萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的55%、股東XX出資45萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的45%。
全體股東簽字：
信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司
20xx年3月10日
股東會(huì)決議 4
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、通過(guò)"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
股東會(huì)決議 5
首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話(huà)、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的`監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元，共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
股東會(huì)決議 6
參加成員：XXXX
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;
二、公司住所為：XXXX;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào)：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書(shū)
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的.工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名：
XXXX 年 月 日
股東會(huì)決議 7
時(shí)間：_____年____月____日。
地點(diǎn)：_____。
出席會(huì)議股東：_____。
出席本次會(huì)議的股東代表______%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過(guò)。
根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的______有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股份的書(shū)面申請(qǐng)，______有限責(zé)任公司股東大會(huì)于______年______月______日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議中全體股東認(rèn)真聽(tīng)取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的.說(shuō)明，公司股東會(huì)就此問(wèn)題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論，并作如下決議：
1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士，批準(zhǔn)了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。
2、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中，出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)______%的股份；出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)______%的股份；出資______萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)______%的股份；出資______萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)______%的股份。
3、鑒于股東的變化，股東會(huì)決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。選舉股東_______、_______為公司新董事，同時(shí)免去_______（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）董事、_______（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）監(jiān)事的職務(wù)。
4、會(huì)議決定根據(jù)本次會(huì)議精神及《公司法》修改《公司章程》（第_____次修改）。
5、會(huì)議決定委托公司職員______負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續(xù)，并辦理新設(shè)企業(yè)的開(kāi)業(yè)登記手續(xù)。
原股東：_______________
新增股東：_______________
________年______月______日
股東會(huì)決議 8
__________有限公司股東會(huì)決議
本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時(shí)間：
地點(diǎn)：
原股東成員：xx、xx 、
出席會(huì)議股東：xx、xx 、共代表%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
新股東成員xx：、xx 、xx
出席會(huì)議股東：xx、xx 、xx共代表%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本萬(wàn)元的%股權(quán)出讓給新股東，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由、 、組成。確認(rèn)新的`股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱(chēng)）身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）出資數(shù)額（萬(wàn)元）出資方式出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
四、股東會(huì)決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去經(jīng)理職務(wù)，免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命為經(jīng)理，任命為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書(shū)由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專(zhuān)人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：
x年x月x日（股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
股東會(huì)決議 9
一、開(kāi)會(huì)時(shí)間：_________________
二、開(kāi)會(huì)地址：_________________公司辦公室
三、會(huì)議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì)時(shí)間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會(huì)議股東應(yīng)到______________名，實(shí)到______________名，代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)
__________有限公司第屆第次股東會(huì)決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì),會(huì)議應(yīng)到______人,實(shí)到______人,參加會(huì)議的股東：______________、______________、______________。
四、會(huì)議議題：
1、通過(guò)公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊(cè)地址為_(kāi)_____________;
5、同意委托______________全權(quán)代理，辦理工商注冊(cè)事宜。
公司注冊(cè)資本______________萬(wàn)元，實(shí)收______________萬(wàn)元，注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的'地區(qū)法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議 10
會(huì)議時(shí)間：____年____月____日
會(huì)議地點(diǎn)：____________________
出席會(huì)議股東：____________________
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）股東會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)人，代表本公司____%的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對(duì)本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：
�。�(lián)保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號(hào)：________________________）的'指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
�。ňC合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號(hào)：________________________）的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會(huì)的召開(kāi)、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東（簽名）：________________
時(shí)間：____年____月____日
股東會(huì)決議 11
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
股東會(huì)決議 12
首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話(huà)/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的' X%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);
1、 審議通過(guò)了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
股東會(huì)決議 13
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于xx年xx月xx日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表xx%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表xx%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：
1、同意本次增資的總額為xx萬(wàn)股。
2、xx原擁有本公司xx股股份，現(xiàn)追加投資xx股股份，追加投資方式為xx，前后共出資xx萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的xx%；（同意接收xx為本公司新股東，同意該股東對(duì)本公司投資xx萬(wàn)股，投資方式為xx，占注冊(cè)資本的.xx%）。
3、股東增加注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：出資額為xx萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的xx%；
4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“××公司章程修正案”或見(jiàn)“×年×月×日修改后的公司新章程”（增資后股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定）。
xxx公司股東會(huì)
法人（含其他組織）股東蓋章：
自然人股東簽字：
股東會(huì)決議 14
會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：_________________
參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)
_______________、
_______________、
_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說(shuō)明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序，
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東陳__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東李__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%。
二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的`債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
_____年__________月__________日
股東會(huì)決議 15
會(huì)議時(shí)間：_________________年_________________月_________________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事_________________主持，一致通過(guò)并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章)：_________________
_______________設(shè)計(jì)有限公司
_________________年_________________月_________________日
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