[精]董事會(huì)決議15篇
董事會(huì)決議1
鑒于_________公司的董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:
一、出于公司快速發(fā)展的需要,為激勵(lì)人才,___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的'條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。
二、____自與____公司的勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,但不包括正常應(yīng)該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣_(tái)___萬(wàn)元)和福利。
三、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_____________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年月日
董事會(huì)決議2
。ü久Q) 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 (地點(diǎn))召開(kāi),公司 (職務(wù))
(姓名)主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人,實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議:
本公司股東(大)會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的. 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ,并承諾本公司對(duì)上述應(yīng)收賬款到期回購(gòu)。
參加會(huì)議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東(大)會(huì)/董事會(huì)公章(或公司公章)
股東(大)會(huì)/董事會(huì)人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司:
(公司名稱)股東(大)會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名,名單如下:
股東/董事簽字樣本如下:
股東/董事會(huì)章或公章樣本如下:
董事會(huì)決議3
公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍:________。
二、注冊(cè)資本:________。
三、地址:________。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________公司
董事會(huì)成員(簽字):________、________、
________年____月____日
董事會(huì)決議4
時(shí)間:________年________月________日。
會(huì)議通知:________。
會(huì)議召集:________。
參會(huì)人數(shù):________。
公司應(yīng)出席董事________人,實(shí)際出席________人。
本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
會(huì)議議題:決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。
決議內(nèi)容:________。
經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意,決議事項(xiàng)如下:
一、公司注冊(cè)資本________萬(wàn)(幣種________),投資總額________萬(wàn)(幣種________)。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)(幣種________),投資總額增加________萬(wàn)(幣種________)。增資后,公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)(幣種________),投資總額________萬(wàn)(幣種________)。
二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于同比例增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元,由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于不同比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元,由原投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股)。
三、增資后,公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為:
股東名稱
出資比例
出資方式
出資時(shí)間
已繳出資
待繳出資
四、增資擴(kuò)股后,公司企業(yè)類型由________變更為_(kāi)_______(本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的`企業(yè))。
五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的,可重新制定公司《章程》)。
全體董事會(huì)成員簽字:
董事會(huì)決議5
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況,經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此,全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi),于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:
一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_(tái)________元,設(shè)備_________,折合人民幣_(tái)________元。
三、投資金額占投資的._________公司的____%。
_______________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議6
_________________有限公司
關(guān)于公司________________年度利潤(rùn)分配方案的決議
股東會(huì)決議[________]_____號(hào)
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________
出席:_________________股東一:__________________有限公司法定代表人:__________________
股東二:__________________有限公司法定代表人:__________________
主持人:__________________董事長(zhǎng))
股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于20_____________年度公司利潤(rùn)分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:
同意_______年度可供分配的利潤(rùn)_______萬(wàn)元按股比進(jìn)行分配,期中股東_______________公司分紅金額___________萬(wàn)元;股東_______________公司分紅金額_____________萬(wàn)元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的.股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。
股東單位:_________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
股東單位:__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
_____________年________月_______日
董事會(huì)決議7
根據(jù)《公司法》和章程決定,________年________月________日上午________,________市________________有限公司董事長(zhǎng)________主持召開(kāi)董事會(huì),應(yīng)參加會(huì)議董事________人,實(shí)際參加會(huì)議董事________人,監(jiān)事成員列席會(huì)議,符合法定程序。經(jīng)討論,會(huì)議通過(guò)以下決議:
同意________市________________有限公司出資________萬(wàn)元,成立________________有限公司,占________________有限公司注冊(cè)資本的100%,出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
與會(huì)董事簽字:
________年________月________日
董事會(huì)決議8
鑒于___________公司的'經(jīng)營(yíng)不善,嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi),于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:
一、會(huì)議決定解散___________公司;
二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議9
xxx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名,實(shí)到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò):
一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。
二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。
三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
xx年x月x日
董事會(huì)決議10
____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于________年________月________日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名,實(shí)到董事________名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò):
一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(丙方董事)。
二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(戊方董事)。
三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(己方董事)。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
________年________月________日
董事會(huì)決議11
股份有限公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人,實(shí)際參加會(huì)議董事________人,符合________股份有限公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的.經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
公司:________。
出席會(huì)議的董事簽名:
________年____月____日
董事會(huì)決議12
根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:
1.會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。
2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況:會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)情況。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的`董事出席方可舉行。
3.會(huì)議主持情況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況:
董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
5.簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。
(代行簽字的,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)
董事會(huì)決議13
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì)決議14
xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商,表決一致通過(guò)以下協(xié)議:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的.過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、同意為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)提供xxx(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元;
二、提供(抵押/質(zhì)押)xxx擔(dān)保的,擔(dān)保物為:xxx。
本公司承諾,擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn);
三、擔(dān)保的范圍為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)xxx萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
xxxx公司
董事會(huì)成員(簽字):
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議15
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的`修訂。于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
______公司股東會(huì)成員(簽字):______、______、
________年____月____日
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