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董事會決議范本
董事會決議范本1
公司(以下簡稱”公司“)于年月日在召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,董事會成員、 、出席了本次會議,全體董事均已到會。
會議議題包括:
1、公司減少注冊資本至元人民幣;
2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更,同時公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、同意公司注冊資本由目前的元人民幣減少至元人民幣,減少的元注冊資本由(股東)以出資萬元人民幣,(股東)以出資萬元人民幣,變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為(股東)占%,(股東)占%。
二、同意變更注冊資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更,其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
董事會成員簽名:
年月日
董事會決議范本2
鑒于___________公司的經(jīng)營不善,嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下:
一、會議決定解散___________公司;
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議范本3
____________公司(以下簡稱公司)董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到________名,實(shí)到董事________名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過:
一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的'股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(丙方董事)。
二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(戊方董事)。
三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(己方董事)。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
________年________月________日
董事會決議范本4
鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng),本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議范本5
時間:________年________月________日。
會議通知:________。
會議召集:________。
參會人數(shù):________。
公司應(yīng)出席董事________人,實(shí)際出席________人。
本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
會議議題:決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內(nèi)容:________。
經(jīng)出席董事會成員一致同意,決議事項(xiàng)如下:
一、公司注冊資本________萬(幣種________),投資總額________萬(幣種________),F(xiàn)決議注冊資本增加________萬(幣種________),投資總額增加________萬(幣種________)。增資后,公司注冊資本變更________萬(幣種________),投資總額________萬(幣種________)。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳(適用于同比例增資)。/增資部分的注冊資本由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元,由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元(適用于不同比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元,由原投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元(適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股)。
三、增資后,公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為:
股東名稱
出資比例
出資方式
出資時間
已繳出資
待繳出資
四、增資擴(kuò)股后,公司企業(yè)類型由________變更為________(本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的`企業(yè))。
五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的,可重新制定公司《章程》)。
全體董事會成員簽字:
董事會決議范本6
有限公司股東會決議范本(適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的決議)
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________,全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下:
1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元),以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________,所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的`股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元)。
同意以上決議的股東簽字:
股東:_____________
股東:_____________
股東:_____________
_____________年_____________月_____________日
法定代表人變更,適用換屆選舉—董事會決議范本
鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,因此,新一屆董事會成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議,董事會一致通過并決議如下:
一、免去_____________的董事長職務(wù),選舉_____________為公司董事長。
二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù),聘任_____________為公司經(jīng)理。
_____________有限公司
同意以上條款的董事會成員(簽字):
_____________、_____________、_____________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議范本7
鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事經(jīng)研究一致通過并決議如下:
一、會議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作;
二、合作的范圍包括_________、_________、_________;
三、投資總額:_________萬元(人民幣);
四、投資金額占投資的'_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
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