2022股東決議書

2022股東決議書1

　　會議時間：_______

　　會議地點：本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　參加會議人員：___ ____ ____

　　1、 原股東： ____ ____ ____

　　2、 新增股東：_____ _____

　　3、 會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_________有限公司臨時股東會會議于_________年_________月_________日，在_________召開。本次會議由_________提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東_________人，實際到會股東_________，代表_________行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、 同意公司原股東_________將所持有公司_________%股權(quán)出資額為_________萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東_________。

　　二、 公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去_________董事職務(wù)，重新選舉_________ 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_________ 為公司監(jiān)事;免去_________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_________為公司經(jīng)理。

　　三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》

　　四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 _________萬元，貸款期限為_________ 年，貸款用途 _________。股東會同意以本公司擁有的位于_________ 房地產(chǎn)(或機器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號)，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的'貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

　　股東(簽字、蓋章)：_________

　　_________有限公司

　　公司(公章)__________

　　_________年__________ 月 _________日

2022股東決議書2

　　_________有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會于20xx年2月28日在本公司會議室召開。

　　本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有_________、_________。出席會議的'股東持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長(或執(zhí)行董事)先生主持。

　　會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

　　1、_________同意向x科技有限公司投資

　　2、_________同意按x科技有限公司80%的股份進行投資

　　3、_________同意向xx科技有限公司投資800萬元人民幣

　　4、_________同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

　　法人股東(蓋章)：_________

　　自然人股東(簽字)：_________

　　_________年_________月_________日

2022股東決議書3

　　本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。

　　時間：_________

　　地點：_________

　　原股東成員：_________ 、_________ 、_________

　　出席會議股東：_________、_________ 、 共代表_________%表決權(quán)，缺席會議股東：

　　新股東成員：_________、_________ 、_________

　　出席會議股東：_________、_________ 、_________ 共代表_________%表決權(quán)，缺席會議股東：

　　會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

　　經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

　　一、公司原股東_________愿意出讓其持有本公司_________萬元的資本額，即占本公司注冊資本_________萬元的_________%股權(quán)出讓給新股東_________，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由_________、_________雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

　　二、其他股東_________、_________同意放棄優(yōu)先購買原股東_________在本公司的股權(quán)。

　　三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由_________、_________ 、_________組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

　　股東姓名(或名稱)_________身份證號碼(或注冊號_________ 出資數(shù)額(萬元)_________出資方式_________出資比例

　　四、股東會決定免去_________在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去_________經(jīng)理職務(wù)，免去_________在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命_________為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命_________為經(jīng)理，任命_________為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

　　五、免去_________在本公司的秘書職務(wù)，任命_________ 為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議)

　　六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的'規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東_________在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東_________繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

　　……(公司根據(jù)實際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱、住所等)

　　七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

　　全體舊股東簽字(或蓋章)：_________全體新股東簽字(或蓋章)：_________

　　_________年_________月_________日

2022股東決議書4

　　會議時間：_________ 年_________ 月_________ 日

　　會議地點：_________

　　出席會議股東：_________

　　公司(以下簡稱"本公司")股東會第_________ 次會議于_________ 年_________ 月_________ 日在_________ 召開。出席本次會議的股東共計_________ 人，代表本公司_________ %的表決權(quán)，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

　　□ 同意本公司作為_________(身份證號：_________ )的.指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司_________分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

　　本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。

　　股東(簽名)：_________

　　時間：_________年_________月_________日

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