股東會(huì)決議范本集合【15篇】
股東會(huì)決議范本1
經(jīng)《長(zhǎng)春**有限公司》 (以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)研究決定變更公司股東,股東**將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東**, 股東**將其持有的.占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東**,變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:
1、**,貨幣出資98.7萬元,第一次出資46.7萬元,于1998年6月24日到位,第二次出資15萬元,于20xx年6月24日,第三次出資37萬元,于20xx年6月26日到位;
2、**,貨幣出資0.5萬元,于1998年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)
按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任.
股東簽字:
長(zhǎng)春**有限公司
年3月15日
股東會(huì)決議范本2
××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜,本出資人作出如下決定:
1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),任期三年;
2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;
3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,任期三年。
4、通過本公司章程。
5、
(自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容:
本人鄭重承諾:
本人只設(shè)立一個(gè)有限公司,即××××××有限公司。)
股東簽名(自然人)或蓋章(單位):
年 月 日
股東會(huì)決議范本3
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:
一、公司注冊(cè)資本由______萬元增加至______萬元,實(shí)收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元,股東______以貨幣形式增資______萬元,股東______以貨幣形式增資______萬元。
增資后,公司注冊(cè)資本______萬元、實(shí)收資本______萬元。各股東的'出資情況如下:股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元,實(shí)繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元,實(shí)繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元,實(shí)繳______萬元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
股東會(huì)決議范本4
。ㄟm用于公司設(shè)立登記)
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地址:
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)會(huì)議
本次會(huì)議于______年____月____日通知全體股東,由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議,股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論,一致同意達(dá)成如下決議:
一、通過______有限公司章程,由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事,組成公司董事會(huì)(或者選舉______為公司執(zhí)行董事)。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事,組成公司監(jiān)事會(huì)(或者選舉______為公司監(jiān)事)。
股東簽字、蓋章:
。ù砣薩_____代簽):
年 月 日
股東會(huì)決議范本5
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,我×××公司已經(jīng)×年×月×日召開的股東會(huì)決議解散,并成立公司清算組于×年×月×日開始對(duì)公司進(jìn)行清算,F(xiàn)將公司清算情況報(bào)告如下。
一、公司登記情況,包括公司名稱:×××;公司類型:×××;法定代表人:×××;住所:×××成立時(shí)間:×年×月×日;注冊(cè)資本:×××;股東姓名(名稱):×××;股東出資額:×××;出資比例×××。
二、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機(jī)關(guān)備案,并取得《備案通知書》(文號(hào)X)。清算組成員由股東×××、×××、×××等人組成,由×××擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。
三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于×年×月×日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán),并于×××在×××報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。
四、截止×年×月×日,公司資產(chǎn)總額為×××元,其中,凈資產(chǎn)為×××元,負(fù)債總額為×××元。附《資產(chǎn)負(fù)債表》。
五、公司財(cái)產(chǎn)狀況。附《財(cái)產(chǎn)清單》!敦(cái)產(chǎn)清單》內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的.名稱、數(shù)量、價(jià)值等。
六、公司債權(quán)債務(wù)狀況!痢痢
七、公司資產(chǎn)總額為×××元,并按以下順序進(jìn)行清償:
1、清算費(fèi)用;×××
2、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金;×××
3、稅款;×××
4、債務(wù);×××
5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配!痢痢痢痢痢
截止×年×月×日,公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢,剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢,實(shí)收資本為零。
清算組成員簽字蓋章:
×××公司清算組
經(jīng)全體股東審查確認(rèn),一致通過該清算報(bào)告。
全體股東簽字蓋章:
×××公司(蓋章)
×年×月×日
股東會(huì)決議范本6
首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的.股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意,會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng);
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
股東會(huì)決議范本7
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間: 年 月 日(注:應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式:
到會(huì)股東情況:應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì)議主持人: (注:首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議:
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論,一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注:以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)
股東會(huì)決議范本8
時(shí)間:20xx年 月 日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
會(huì)議通知方式:在會(huì)議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會(huì)情況:***、***共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì); 會(huì)議由公司法定代表人***召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、同意原股東***在本公司投資股權(quán) 1200萬元、原股東***在本公司投資股權(quán) 800萬元(兩個(gè)股東共計(jì) 20xx萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北******有限公司;
二、同意河北******有限公司出資成為公司新股東;
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由河北******有限公司獨(dú)家出資;
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨(dú)資》;
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的`債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會(huì)解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議,全體股東100%通過。
全體原股東簽字:
年 日 月
股東會(huì)決議范本9
會(huì)議地點(diǎn):溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)
會(huì)議主持人:XXXX
會(huì)議通知時(shí)間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會(huì)股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì):第X次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為:溫州市XXXXXXX號(hào)
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號(hào)”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號(hào)”。
全體股東簽字:
20xx年XX月XX日
股東會(huì)決議范本10
股東會(huì)決議主持人:xxx
出席會(huì)議股東:xxxx xxx xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,xxx有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共x人,代表公司股東x%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx ……,xxx為清算組組長(zhǎng)。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
x年x月x日
二、股東會(huì)決議內(nèi)容
1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,股東棄權(quán)情況(召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)。
3、會(huì)議主持情況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的`委派書)。
4、會(huì)議決議情況:
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
5、簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。
三、股東會(huì)決議可以撤銷嗎
可以撤銷的股東會(huì)決議情形
1、會(huì)議召集人不適格;
2、會(huì)議通知或公告瑕疵;
3、非股東或非股東代理人參與表決;
4、決議未達(dá)法定最低表決權(quán)數(shù);
5、決議內(nèi)容違反公司章程。
如果董事會(huì)決議存在上述情形,直接利害關(guān)系人亦可向人民法院提起確認(rèn)無效或撤銷之訴。
股東會(huì)決議范本11
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的'股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東___________和___________。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
四、通過公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章:
股東:___________
股東:___________
___________年___________月___________日
股東會(huì)決議范本12
會(huì)議時(shí)間:年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)議
會(huì)議通知方式:本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開15日前通知全體股東
股東到會(huì)情況: xxx、xxx共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)
會(huì)議由出資最多的股東 xxx召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、確定了公司名稱為:
一、確定了本公司股東人數(shù)由 xxx、xxx兩人組成;
二、決定本公司的注冊(cè)資本為1000萬元(實(shí)收資本1000萬元)。其中:xxx出資x萬元,占注冊(cè)資本的x% ;xxx出資x萬元,占注冊(cè)資本的x% ;
三、公司的`經(jīng)營(yíng)范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會(huì),選舉xxx為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉xxx為本公司監(jiān)事,聘任xxx為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議,全體股東100%通過。
全體股東簽字
年 月 日
股東會(huì)決議范本13
參加成員:XXXX
決議事項(xiàng):
一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;
二、公司住所為:XXXX;
三、公司的'注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬元;
四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào):XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章:
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名:
XXXX 年 月 日
股東會(huì)決議范本14
時(shí)間:XX年XX月XX日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的.XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會(huì)決議范本15
有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會(huì)議審議通過如下事項(xiàng):
1、審議通過公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉xx為公司的'監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的,具體說明),與股東會(huì)一致同意以貨幣出資萬元,共同以貨幣出資萬元,并于 年 月 日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)
簽字: 年 月 日
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