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股東會(huì)決議

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股東會(huì)決議

股東會(huì)決議1

  時(shí)間:20xx年X月X日

股東會(huì)決議

  地點(diǎn):公司會(huì)議室

  主持人:XX

  出席人:全體股東

  一、會(huì)議主題:

  1、 討論公司注銷事宜。

  2、 討論成立清算小組事宜。

  二、會(huì)議決議:

  1、 全體股東一致同意注銷XXXX公司。

  2、 全體股東一致同意成立清算小組,清算小組由XX,XX(股東成員)組成,由XX擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。清算小組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于45日內(nèi)在報(bào)紙上公告,編制清算報(bào)告股東會(huì)審議。 清算小組在清算期間行使以下職權(quán):

 。1)、清理公司財(cái)務(wù),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

 。2)、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

 。3)、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

 。4)、清繳所欠稅款;

 。5)、清理債務(wù)債權(quán);

 。6)、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)

  (7)、代表公司參與民事訴訟活動(dòng);

  全體股東簽字:

  20xxX年X月X日

  公司清算注意事項(xiàng):

  1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

  2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指:會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明,召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)。

  3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  4、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果,如持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占全體股東所持股份總數(shù)的比例,持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

  5、凡有下劃線的`,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

  6、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。

股東會(huì)決議2

  按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日,在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開了全體會(huì)議,股東xx、xx出席了會(huì)議,經(jīng)表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議:

  一、公司住所:xx。

  二、公司經(jīng)營范圍:xx設(shè)備的'銷售、維護(hù)。

  三、公司注冊(cè)資本:xx萬元人民幣。

  四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間:

  xx認(rèn)繳出資480萬元人民幣,認(rèn)繳出資額480萬元人民幣,占注冊(cè)資本的60%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

  xx:認(rèn)繳出資額240萬元人民幣,占注冊(cè)資本的40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

  五、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司執(zhí)行董事,任期三年。

  六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司監(jiān)事,任期三年。

  七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

  八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

  聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

  九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

  全體股東簽字:

  20xx年x月x日

股東會(huì)決議3

  ××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜,本出資人作出如下決定:

  1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),任期三年;

  2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;

  3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,任期三年。

  4、通過本公司章程。

  5、

  (自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容:

  本人鄭重承諾:

  本人只設(shè)立一個(gè)有限公司,即××××××有限公司。)

  股東簽名(自然人)或蓋章(單位):

  年 月 日

股東會(huì)決議4

  首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的. X%股東同意,會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng);

  1、 審議通過了公司章程。

  2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。

  3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。

  4、 其他事項(xiàng):

  股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

  年 月 日

股東會(huì)決議5

股東會(huì)決議主持人:

  出席會(huì)議股東:xxx

  根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的'股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:

  1.同意公司注銷。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx

  xxx,xxx為清算組組長。

  3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

  股東:(簽名或蓋章)

  (簽名或章章)

  xx年x月x日

股東會(huì)決議6

  時(shí)間:xx年x月x日

  地點(diǎn):XX公司會(huì)議室

  XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  會(huì)議由XX主持

  本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

  xx年x月x日

股東會(huì)決議7

  XXXXXX公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:

  1:全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

  2:股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

  3:同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。

  蓋章及簽署:

  XXX年XXX月XX日

股東會(huì)決議8

  會(huì)議主持人:

  出席會(huì)議股東:×××、×××。

  根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的'表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:

  1.同意公司注銷。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:××× ……,××為清算組組長。

  3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

  股東:(簽名或蓋章)

  (簽名或章章)

  年 月 日

股東會(huì)決議9

  時(shí)間:______年______月______日

  地點(diǎn):本公司會(huì)議室

  召集人:xxx(法定代表人)

  根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定,本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國、劉建利共四人,實(shí)到股東第一次股東會(huì)決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán),符合法定程序,經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過,做出如下決議:

  同意公司增加注冊(cè)資本,由原注冊(cè)資本150萬元人民幣,增加到250萬元人民幣,增加注冊(cè)資本100萬元人民幣。

  此次增資中,公司股東第一次股東會(huì)決議書A原出資TT萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬元人民幣的.I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本YY萬元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬元人民幣,該次增資未認(rèn)繳注冊(cè)資本,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬元人民幣的x%。公司股東第一次股東會(huì)決議書A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊(cè)資本須于20xx年X月X日前全部到位。

  全體股東簽字、蓋章:

  聲明:以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效,股東愿對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任。

  x有限公司

  ______年______月______日

股東會(huì)決議10

  參加成員:XXXX

  決議事項(xiàng):

  一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

  二、公司住所為:XXXX;

  三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬元;

  四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

  五、同意制定公司章程。

  六、本決議股東簽字后生效。

  七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

  八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào):XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

  全體股東簽字或蓋章:

  XXXX

  年 月 日

  經(jīng)理聘任書

  根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的.工作能力測(cè)定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

  執(zhí)行董事簽名:

  XXXX 年 月 日

股東會(huì)決議11

  根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于__年__月__日召開第__次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__人,實(shí)到股東__人,代表公司股東__%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由__主持,股東依照章程通過有效決議如下:

  1、變更名稱:__變更后為__

  2、變更住所:__變更后為__

  3、變更法定代表人:__變更后為__

  4、變更注冊(cè)資本:__變更后為__

  5、變更經(jīng)營范圍:__變更后為__

  6、變更股東股權(quán):股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬元出資轉(zhuǎn)讓給__;變更后為股東__出資額__萬;股東__出資額__萬。

  7、變更營業(yè)期限:變更后為至__年__月__日。

  8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:變更后為__、__、__。

  9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:變更后為__、__、__。

  10、變更經(jīng)理:變更后為__。

  11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

  決議立即生效。并委托(指定)給__;辦理本公司變更登記事宜。

  自然人股東簽名:__法__人股東蓋章:__

股東會(huì)決議12

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東————于————年————月————日做出如下決定:

  ﹙1﹚ 成立——————公司,簽署——————公司章程;

  ﹙2﹚ 任命﹙或:委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,任期——年;﹙或:成立公司董事會(huì),任命〔或:委派〕——、——、——等——人為董事,任期——年;﹚

  ﹙3﹚ 任命﹙或:氣派﹚————擔(dān)任公司的'監(jiān)事,任期——年;

  ﹙或:成立公司監(jiān)事會(huì),任命〔或:委派〕——、——、——等——人為監(jiān)事,任期——年;﹚

  ﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或:委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜。

  股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚:

  年 月 日

股東會(huì)決議13

  會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日

  會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

  參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)XXX、XXX、XXX,全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長XXX主持,一致通過并決議如下:

  一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的'指定代表XXX組成,其中由XXX擔(dān)任組長、由XXX擔(dān)任副組長。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

 。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字,非自然人股東蓋章)

  XXXX有限公司

  200X年XX月XX日

股東會(huì)決議14

  股東會(huì)決議主持人:xxx

  出席會(huì)議股東:xxxx xxx xxx

  根據(jù)《公司法》及公司章程,xxx有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共x人,代表公司股東x%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:

  1.同意公司注銷。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx ……,xxx為清算組組長。

  3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

  股東:(簽名或蓋章)

  (簽名或章章)

  x年x月x日

  二、股東會(huì)決議內(nèi)容

  1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))。

  2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,股東棄權(quán)情況(召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)。

  3、會(huì)議主持情況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集,董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。

  4、會(huì)議決議情況:

  股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。

  股東會(huì)會(huì)議的'具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

  5、簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。

  三、股東會(huì)決議可以撤銷嗎

  可以撤銷的股東會(huì)決議情形

  1、會(huì)議召集人不適格;

  2、會(huì)議通知或公告瑕疵;

  3、非股東或非股東代理人參與表決;

  4、決議未達(dá)法定最低表決權(quán)數(shù);

  5、決議內(nèi)容違反公司章程。

  如果董事會(huì)決議存在上述情形,直接利害關(guān)系人亦可向人民法院提起確認(rèn)無效或撤銷之訴。

股東會(huì)決議15

  會(huì)議地點(diǎn):溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)

  會(huì)議主持人:XXXX

  會(huì)議通知時(shí)間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。

  到會(huì)股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。

  會(huì)議性質(zhì):第X次股東會(huì)會(huì)議

  經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為:溫州市XXXXXXX號(hào)

  二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號(hào)”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號(hào)”。

  全體股東簽字:

  20xx年XX月XX日

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