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關(guān)于增資的議案
關(guān)于增資的議案1
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
四川xxxx制蓋有限公司（以下簡稱“xxxx”）系本公司控股子公司，原注冊資本為人民幣3000萬元，經(jīng)營范圍：鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。因xxxx項目開發(fā)需要，xxxx各股東擬對其進行增資20xx萬元，即xxxx的注冊資本由現(xiàn)有的3000萬元人民幣增加到5000萬元人民幣，增資方式：由xxxx各股東按出資比例分別出資，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬元人民幣，增資完成后，仍占xxxx注冊資本的80%。本次增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，仍為本公司控股子公司。
本次對xxxx的增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。
本次增資尚須經(jīng)過有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)之后方可實施。
二、增資主體介紹
公司名稱：山東xx股份有限公司
法定代表人：孫xxx
公司住所：山東省xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xxx村
注冊資本：8560萬元人民幣
注冊號：xxxxxxxxxxxxxxxx
經(jīng)營范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設(shè)備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建筑裝飾材料、機電產(chǎn)品（不含小轎車）、日用百貨，農(nóng)副產(chǎn)品銷售（以上均不含專營專控）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止項目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營）。
公司名稱：xxxx國際有限公司
注冊地址：xx新界東涌健東路1號映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。
法定代表人：鄔xx
注冊資本：100萬元港幣
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：貿(mào)易
實際控制人：xx發(fā)展有限公司
三、增資標(biāo)的的基本情況
增資標(biāo)的：四川xxxx制蓋有限公司
法定代表人：xxx
公司住所：xx市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)xx酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)聚源大道F006號
注冊資本：3000萬元人民幣（山東xx股份有限公司出資2400萬元人民幣，占注冊資本的80%，xxxx國際有限公司出資600萬元人民幣，占注冊資本的`20%）
注冊號：xxxxxxxxxxxxxx
公司類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合作，外資比例低于25%）
經(jīng)營范圍：鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。
xxxx首期注冊資金在20xx年12月到位，截至目前，xxxx仍在建設(shè)中。
四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、增資金額：雙方按原出資比例對xxxx增資20xx萬元人民幣，增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，本次增資本公司出資1600萬元人民幣；xxxx出資400萬元人民幣。
2、支付方式：雙方在增資協(xié)議及《合作經(jīng)營合同》生效后60日內(nèi)以現(xiàn)金一次性繳清各自的現(xiàn)金增資部分。
3、違約條款：任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個月算起，每逾期一個月，違約方應(yīng)繳付應(yīng)交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個月仍未提交，除累計繳付應(yīng)交出資額的百分之六的違約金給守約方外，守約方有權(quán)終止本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。違約方還應(yīng)賠償由此而使xxxx遭受的損失。
4、生效條件和生效時間：有關(guān)《增資協(xié)議》、《合作經(jīng)營合同》及《章程》需待中華人民共和國有關(guān)審批機構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。
五、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響
公司擬使用1600萬元自籌資金進行對xxxx的增資。
本次對xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，促進其更好、更快發(fā)展；可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對公司目前財務(wù)狀況無不良影響。
六、公司監(jiān)事會意見
公司本次對xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟效益，可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意本次對四川xxxx制蓋有限公司增資。
關(guān)于增資的議案2
為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善富達電器的股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司擬引進戰(zhàn)略投資者———余姚民豐電器有限公司（以下簡稱民豐電器）和自然人施國芬，對公司全資子公司————xx富達電器有限公司（以下簡稱富達電器）進行增資擴股。
本次增資前，富達電器注冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資后富達電器注冊資本擴大為7500萬元，公司占注冊資本的40%，民豐電器和施國芬各占注冊資本的30%。
民豐電器與施國芬是關(guān)聯(lián)股東。實際增資價格以國信會計師事務(wù)所評估后并經(jīng)xx市國資委（甬國資評核[xxxx] 1號）核準(zhǔn)后的價格為依據(jù)，以每股1。47元的價格增資。
會議還通過了：
一、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。
為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明晰資產(chǎn)權(quán)屬，董事會同意本公司以評估基準(zhǔn)日賬面值1837。86萬元，受讓子公司————xx富達電器有限公司以下資產(chǎn)：陽明西路355號所有房產(chǎn)建筑物，上海天寶路3號5號底層，上海天寶路3號5號7號二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層，以xx市國資委的評估核準(zhǔn)價轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。
二、關(guān)于注銷控股子公司——岱山富達電器有限公司的議案
為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，理順組織架構(gòu)，有效整合存量資產(chǎn)，經(jīng)公司充分論證，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達電器有限公司（以下簡稱岱山富達）予以注銷。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告（舟普評報（xxxx）第244號），截止xxxx年10月31日，岱山富達資產(chǎn)總額8，801，478。05元，負(fù)債總額138，000。00元，凈資產(chǎn)8，663，478。05元。
公司董事會決定授權(quán)公司經(jīng)營層將岱山富達的土地、廠房等固定資產(chǎn)進行拍賣轉(zhuǎn)讓后進行清算，并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關(guān)于公司全資子公司—xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
xx城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司（下稱：乙方）與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟適用房建設(shè)管理辦公室（下稱：甲方）于xxxx年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱：標(biāo)的地塊；土地面積54339平方米（折81。50畝）；土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地；出讓年限70年；總建筑面積151312平方米]項目的定向建造協(xié)議，甲方擬通過由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實房源。乙方經(jīng)對市場進行調(diào)研后，同意與甲方進行合作，待標(biāo)的.地塊建成后由甲方進行整體收購。項目建設(shè)期為35個月，預(yù)計20xx年10月底前交付使用。預(yù)計總投資16。24億元。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi)，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款（包括契稅）10。5億元，并向乙方支付項目前期及工程款3。3億元。同時，雙方并就合同價款等事宜作出有關(guān)約定。
四、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的議案
由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大以及經(jīng)營范圍的迅速拓展，資產(chǎn)處置事項日益增多，董事會對公司總裁500萬元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營環(huán)境的需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會決定將公司總裁對公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬元擴大到1000萬元。
五、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的議案
為增強公司房地產(chǎn)板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司————xx房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱寧房公司）寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發(fā)進度，同時根據(jù)寧國土拍【xxxx】第5號《寧�？h國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣公告》“縣外房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在競得地塊后，必須在寧海注冊成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)”的要求，經(jīng)公司總裁辦公會議研究，本次董事會同意寧房公司報批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊資本4800萬元，注冊地址：寧�？h桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、代建房屋開發(fā)經(jīng)營、本公司房屋租賃等。
六、關(guān)于公司召開xxxx年第一次臨時股東大會的議案
按照國家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司決定在xxxx年1月24日召開xxxx年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)議程及事項如下：
（一）會議召集人：xx富達股份有限公司董事會
�。ǘ⿻h時間：xxxx年1月24日上午9：00
�。ㄈ⿻h地點：浙江省余姚市陽明西路355號（本公司會議室）
�。ㄋ模⿻h議題：
1、審議公司全資子公司——xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
2、審議公司全資子公司——xx富達電器有限公司增資擴股的議案
關(guān)于增資的議案3
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
制蓋有限公司（以下簡稱“xxx”）系本公司全資子公司，原注冊資本為人民幣500萬元，經(jīng)營范圍：鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務(wù)；涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產(chǎn)品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售（以上均不含專營�？兀＝�(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。因x項目開發(fā)需要，公司擬對其進行增資，即注冊資本由現(xiàn)有的500萬元人民幣增加到3000萬元人民幣。
本次對增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。
二、增資主體介紹
公司名稱：山東股份有限公司
法定代表人：孫xx
公司住所：山東省xx市牟平區(qū)姜格莊鎮(zhèn)鄒革莊村
注冊資本：5350萬元人民幣
注冊號：xxxx
經(jīng)營范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設(shè)備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建筑裝飾材料、機電產(chǎn)品（不含小轎車）、日用百貨，農(nóng)副產(chǎn)品銷售（以上均不含專營專控）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的`原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止項目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營）。
三、增資標(biāo)的的基本情況
增資標(biāo)的：制蓋有限公司
法定代表人：羅xx
公司住所：蒲江縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)
注冊資本：500萬元人民幣
注冊號：xxxxxxxx
經(jīng)營范圍：鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務(wù)；涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產(chǎn)品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售（以上均不含專營�？兀＝�(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。
四、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響
公司擬使用2500萬元自籌資金進行對增資。
本次對增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，促進其更好、更快發(fā)展；可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對公司目前財務(wù)狀況無不良影響。
五、公司監(jiān)事會意見
公司本次對增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟效益，可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意本次對制蓋有限公司增資。
山東股份有限公司董事會
20x x年4月7日
關(guān)于增資的議案4
各位董事：
經(jīng)公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號，主要經(jīng)營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業(yè)務(wù)的市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來，以凈資產(chǎn)出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產(chǎn)價值以xxxx年8月31日的.賬面凈值為準(zhǔn)(未經(jīng)審計)，為5173.27萬元。其中，流動資產(chǎn)為324.26萬元(其中：貨幣資金136.42萬元，應(yīng)收及預(yù)付款項135.42萬元，存貨52.42萬元);固定資產(chǎn)107.52萬元(其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊 萬元，凈值 萬元,設(shè)備類原值 萬元，累計折舊 萬元，減值準(zhǔn)備 萬元，凈值 萬元;在建工程 萬元);無形資產(chǎn)—土地使用權(quán) 萬元。負(fù)債總額 萬元，均為經(jīng)營性流動負(fù)債。(責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理、會計師)。
現(xiàn)提請各位董事審議。
xxxx年9月日
關(guān)于增資的議案5
各位董事：
經(jīng)公司x年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于x年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號，主要經(jīng)營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業(yè)務(wù)的市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的'主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來，以凈資產(chǎn)出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產(chǎn)價值以x年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)（未經(jīng)審計），為5173.27萬元。其中，流動資產(chǎn)為324.26萬元（其中：貨幣資金136.42萬元，應(yīng)收及預(yù)付款項135.42萬元，存貨52.42萬元）；固定資產(chǎn)107.52萬元（其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊xx萬元，凈值xx萬元，設(shè)備類原值xx萬元，累計折舊xx萬元，減值準(zhǔn)備x萬元，凈值x萬元；在建工程x萬元）；無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)萬元。負(fù)債總額xx萬元，均為經(jīng)營性流動負(fù)債。（責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理、會計師）。
現(xiàn)提請各位董事審議。
關(guān)于增資的議案6
各位董事：
經(jīng)公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號，主要經(jīng)營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業(yè)務(wù)的.市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來，以凈資產(chǎn)出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產(chǎn)價值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)（未經(jīng)審計），為5173。27萬元。其中，流動資產(chǎn)為324。26萬元（其中：貨幣資金136。42萬元，應(yīng)收及預(yù)付款項135。42萬元，存貨52。42萬元）；固定資產(chǎn)107。52萬元（其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊x萬元，凈值x萬元，設(shè)備類原值x萬元，累計折舊x萬元，減值準(zhǔn)備x萬元，凈值x萬元；在建工程x萬元）；無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)x萬元。負(fù)債總額x萬元，均為經(jīng)營性流動負(fù)債。（責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理、會計師）。
現(xiàn)提請各位董事審議。
關(guān)于增資的議案7
為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善富達電器的股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司擬引進戰(zhàn)略投資者---余姚民豐電器有限公司(以下簡稱民豐電器)和自然人施國芬，對公司全資子公司----富達電器有限公司(以下簡稱富達電器)進行增資擴股。
本次增資前，富達電器注冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資后富達電器注冊資本擴大為7500萬元，公司占注冊資本的40%，民豐電器和施國芬各占注冊資本的30%。
民豐電器與施國芬是關(guān)聯(lián)股東。實際增資價格以國信會計師事務(wù)所評估后并經(jīng)xx市國資委(甬國資評核[] 1號)核準(zhǔn)后的價格為依據(jù)，以每股1.47元的價格增資。
會議還通過了：
一、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。
為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明晰資產(chǎn)權(quán)屬，董事會同意本公司以評估基準(zhǔn)日賬面值1837.86萬元，受讓子公司----富達電器有限公司以下資產(chǎn)：陽明西路355號所有房產(chǎn)建筑物，上海天寶路3號5號底層，上海天寶路3號5號7號二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層，以xx市國資委的評估核準(zhǔn)價轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。
二、關(guān)于注銷控股子公司——岱山富達電器有限公司的議案
為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，理順組織架構(gòu)，有效整合存量資產(chǎn)，經(jīng)公司充分論證，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達電器有限公司(以下簡稱岱山富達)予以注銷。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告(舟普評報()第244號)，截止x年10月31日，岱山富達資產(chǎn)總額8,801,478.05元，負(fù)債總額138,000.00元，凈資產(chǎn)8,663,478.05元。
公司董事會決定授權(quán)公司經(jīng)營層將岱山富達的土地、廠房等固定資產(chǎn)進行拍賣轉(zhuǎn)讓后進行清算，并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關(guān)于公司全資子公司—城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱：乙方)與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟適用房建設(shè)管理辦公室(下稱：甲方)于x年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱：標(biāo)的地塊;土地面積54339平方米(折81.50畝);土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年;總建筑面積151312平方米]項目的定向建造協(xié)議，甲方擬通過由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實房源。乙方經(jīng)對市場進行調(diào)研后，同意與甲方進行合作，待標(biāo)的地塊建成后由甲方進行整體收購。項目建設(shè)期為35個月，預(yù)計20xx年10月底前交付使用。預(yù)計總投資16.24億元。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi)，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款(包括契稅)10.5億元，并向乙方支付項目前期及工程款3.3億元。同時，雙方并就合同價款等事宜作出有關(guān)約定。
四、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的議案
由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大以及經(jīng)營范圍的迅速拓展，資產(chǎn)處置事項日益增多，董事會對公司總裁500萬元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營環(huán)境的需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會決定將公司總裁對公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬元擴大到1000萬元。
五、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的'議案
為增強公司房地產(chǎn)板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司----xx房地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱寧房公司)寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發(fā)進度，同時根據(jù)寧國土拍【】第5號《寧�？h國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣公告》“縣外房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在競得地塊后，必須在寧海注冊成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)”的要求，經(jīng)公司總裁辦公會議研究，本次董事會同意寧房公司報批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊資本4800萬元，注冊地址：寧�？h桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、代建房屋開發(fā)經(jīng)營、本公司房屋租賃等。
六、關(guān)于公司召開x年第一次臨時股東大會的議案
按照國家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司決定在x年1月24日召開x年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)議程及事項如下：
(一)會議召集人：富達股份有限公司董事會
(二)會議時間：x年1月24日上午9：00
(三)會議地點：浙江省余姚市陽明西路355號(本公司會議室)
(四)會議議題：
1、審議公司全資子公司——城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
2、審議公司全資子公司——富達電器有限公司增資擴股的議案
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