- 相關(guān)推薦
商場(chǎng)收銀員自我評(píng)價(jià)
商場(chǎng)收銀員自我評(píng)價(jià)天虹商場(chǎng)股份有限公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
一、綜述
根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司建立了
覆蓋法人治理、管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行、商品管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、服務(wù)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)
務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、人力資源管理、行政管理的一系列內(nèi)部控制制度體系，為公
司經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整提供了合理保障。
二、內(nèi)部控制的具體評(píng)價(jià)
根據(jù)深交所《上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》要求，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和
審計(jì)部對(duì)公司的內(nèi)部控制及運(yùn)作情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將公司 2 0 1 0 年度
內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)結(jié)果闡述如下:
(一)控制環(huán)境
1 、公司治理結(jié)構(gòu)
公司按照《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的要求，建立
了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，
確保了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)合法合規(guī)有效運(yùn)作。同時(shí)董事會(huì)還
設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)，為公司內(nèi)部控制制
度的制定與運(yùn)行提供了一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境。
股東大會(huì)行使公司最高權(quán)利，依法行使如決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，
審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告等公司《章程》中明確的職權(quán)。
董事會(huì)行使公司經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施;董事會(huì)
下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制、監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)情況，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)及其他相關(guān)事宜。
監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)，對(duì)董事會(huì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。
以公司總經(jīng)理為核心的高管團(tuán)隊(duì)行使執(zhí)行權(quán)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)決
議，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的具體制定和有效實(shí)施。
天虹商場(chǎng)股份有限公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
2 、內(nèi)部控制組織架構(gòu)
股東大會(huì)經(jīng)理部
監(jiān)事會(huì)人力資源部
戰(zhàn)略委員會(huì)
董事會(huì)戰(zhàn)略管理部
董事會(huì)秘書審計(jì)委員會(huì)審計(jì)部
總經(jīng)理辦公會(huì)提名、薪酬與拓展部
考核委員會(huì)
商品中心
財(cái)務(wù)部
北京電子商
華南區(qū)華中區(qū)華東區(qū)東南區(qū)君尚百貨天虹置業(yè)營(yíng)銷管理部
公司務(wù)部
工程部
行
君營(yíng)應(yīng)客物信息部
行尚并設(shè)
商銷用戶流
政 商 營(yíng) 財(cái)政 商 營(yíng)百購(gòu)計(jì)
商品推開服配監(jiān)察部
管 品 銷 務(wù)管 品 銷貨投開
場(chǎng)中分廣發(fā)務(wù)送
理 部 部 部理 部 部資發(fā)
心部分分分分證券事務(wù)管理部
部部部部
店部部部部。
【商場(chǎng)收銀員自我評(píng)價(jià)】相關(guān)文章：
商場(chǎng)員工自我評(píng)價(jià)03-20
商場(chǎng)員工自我評(píng)價(jià)04-28
商場(chǎng)收銀員個(gè)人總結(jié)05-01
商場(chǎng)收銀員個(gè)人總結(jié)05-23
商場(chǎng)收銀員新員工的個(gè)人總結(jié)05-05