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公司成立會議紀要

時間:2024-08-18 09:57:43 資料大全 我要投稿
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公司成立會議紀要范文

  會議紀要是根據(jù)會議的主導思想和會議記錄,對會議的重要內(nèi)容、決定事項進行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實性、指導性的公文,

公司成立會議紀要范文

。以下是由應屆畢業(yè)生網(wǎng)PQ小編為大家推薦的公司成立會議紀要范文,歡迎大家學習參考。

公司成立會議紀要范文

  公司成立會議紀要范文一

  會議時間:200X年XX月XX日

  會議地點:在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

  參加會議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人)、、、。

  2、認股人(或者代理人)、、、。

  備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××萬股,占全部股份總額的××%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×××作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條________修改為________后,一致表決通過了該公司章程;蛘:經(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

  三、選舉董事會成員

  發(fā)起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。

  四、選舉監(jiān)事會成員

  發(fā)起人代表×××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年,

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公司成立會議紀要范文》(http://www.lotusphilosophies.com)。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

  五、審核公司設立費用

  發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用 ____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),折價為____ 元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。

  (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

  會議主持人:(簽字)

  出席會議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  200X年X月X日

  公司成立會議紀要范文二

  會議時間:______年____月____日上午9:30—11:30

  會議地點:______省______市________________________

  出席人員:A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。

  列席人員:

  主持人:__________

  會議內(nèi)容:

  1.主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù);

  2.會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立××××股份有限公司(下簡稱“股份公司”)的決議;

  3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;

  4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人;

  5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會;

  6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會;

  7.通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項;

  8.通過股份公司《章程》;

  9.通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》;

  10.授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜;

  11.簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。

  與會發(fā)起人及其授權代表簽字:

  A公司(公章)B公司(公章)

  授權代表:______________授權代表:______________

  日期:______________日期:______________

  C公司(公章)D公司(公章)

  授權代表:______________授權代表:______________

  日期:______________日期:______________

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