公司董事會會議紀要

時間：2022-09-20 10:20:06 資料大全我要投稿

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公司董事會會議紀要（精選10篇）

　　在平日的學習、工作或生活中，會議紀要在處理事務上使用的情況越來越多，會議紀要是根據(jù)會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。那么你真正懂得怎么制定會議紀要嗎？下面是小編為大家整理的公司董事會會議紀要，希望能夠幫助到大家。

公司董事會會議紀要（精選10篇）

　　公司董事會會議紀要篇1

　　宏大百貨股份有限公司

　　第三次董事會議的會議紀要

　　時間：20xx年7月20日至21日

　　地點：深圳中國大酒店商務中心會議室

　　出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

　　列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

　　缺席：無

　　主持人：董事長蔡先生

　　記錄人：xxx

　　現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

　　一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。

　　二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰(zhàn)的策略。

　　三、蔡先生發(fā)表自己的觀點

　　最終董事會形成以下決議

　　一、同意引進國外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。

　　三、同意運用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。

　　公司董事會會議紀要篇2

　�。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　�。涸奂页鲞@個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　�。好總€人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　�。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^，也不愿意讓別人為難。

　　：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　�。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　�。翰粩偱芍笜诉€是不行。

　�。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　　：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

　　公司董事會會議紀要篇3

　　時間：

　　地點：

　　記錄：

　　出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會議。

　　會議由董事長主持。

　　一、會議主要議題：

　　1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

　　2、討論延長公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

　　4、討論變更注冊地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

　　三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說明

　　四、會議議題討論

　　發(fā)言：…………

　　……………………

　　五、會議議題表決

　　公司董事會會議紀要篇4

　　會議地點：一樓會議室

　　會議時間：12：30～13：30

　　參會人員：邢園長、蔣園長、汪主任、各班理事會成員

　　記錄人：張xx媽媽

　　會議要點：

　　一、理事選舉產(chǎn)生第三屆理事會理事長及副理事長。結(jié)果如下：

　　理事長：邱天(大一班)

　　副理事長：孫公平(中一班)，金燕(小二班)。

　　二、軍訓體驗式活動的總結(jié)

　　如今部隊管控嚴格，不能隨意承接軍訓活動，需要地方政府下公函給部隊。幼兒園經(jīng)過多方協(xié)調(diào)，軍訓體驗活動才得以實現(xiàn)。不過，除了軍訓第一天，其余時間教官限于紀律只能穿便裝。另外，只要沒有明文規(guī)定不允許，以后每年照此例進行。

　　三、保幼處汪主任介紹了秋季趣味運動會的相關情況：

　　1.舉辦時間：10月28日(下周五)，8:30-12:00

　　2.內(nèi)容安排：第一部分大班三個班級進行隊列展示;第二部分為秋季趣味運動會

　　3.比賽項目：

　　中大班：集體比賽、小組比賽、親子比賽(每班限4組家庭)。

　　小班：集體比賽和親子比賽(每班限4組家庭)。

　　4.獎項分配：將按年級和項目評比出一二三等獎項

　　四、大區(qū)角改革：

　　1.下午每班設置6—8個區(qū)角，這些區(qū)角游戲是早上教育教學活動的延伸;

　　2.大區(qū)角計劃邀請柏莊兒童王國提供技術(shù)支持，混齡體驗，寓教于樂。

　　五、南操場的開放安排

　　運動會過后學校或?qū)茨昙夊e時開放南操場。小班、中班、大班依次游玩，每個年級一天(游玩時需要家長志愿者維持秩序和把玩具放回原位)。

　　六、11月份秋游地點將由大班決定，并且需要家長志愿者。

　　七、園長向各位理事頒發(fā)聘書。

　　公司董事會會議紀要篇5

　　20xx年8月26日，常務副會長朱佳木主持召開了國史學會第四屆理事會第一次常務理事會議。

　　(一)會議決定聘請宋平、鄧力群、倪志福、陳慕華、李力安、袁寶華、何東昌、張全景、王忍之、袁木、逄先知、許永躍、王夢奎、金沖及、王明哲、房維中、甘子玉、有林、沙健孫、滕藤、張云聲、李文海、章玉鈞、楊波、于明濤、劉家棟、焦善民、高修、侯樹棟、宋清渭、令狐安、鄭科揚、林炎志、李德水、王庭大、李洪峰、楊公之、曾慶洋擔任國史學會第四屆理事會顧問。

　　(二)會議決定設立學術(shù)顧問，聘請梁柱、張海鵬、程中原、田居儉為國史學會第四屆理事會學術(shù)顧問。

　　(三)會議決定聘任趙明新、杜蒲、于俊霄、郄石靖為國史學會第四屆理事會副秘書長。

　　(四)會議研究了學會第四屆理事會辦公室人員組成和內(nèi)部機構(gòu)設置的問題，決定于俊霄兼任主任，田波兼任副主任;辦公室下設秘書室、學術(shù)部、宣教部、編輯部，分別由田波、陳于武、王曉偉、李文任主任。

　　(五)會議聽取了國史學會第四屆理事會常務理事關于本屆理事會工作的建議。會議認為，學會是會員自愿加入的社會團體，常務理事應帶頭熱心參加學會日�；顒�。為此，會議決定，常務理事應按時出席常務理事會，凡無特殊原因兩次不參加會議者，視同自動退出常務理事會。

　　公司董事會會議紀要篇6

　　4月2日下午，協(xié)會在集成擔保會議室召開理事會，市經(jīng)貿(mào)局李科、金融辦主任倪全宏、蔡科以及各理事單位負責人參加。協(xié)會會長吳列進主持會議，協(xié)會秘書處匯報了近期工作情況及下一階段工作安排，理事會對秘書處的工作給予了充分肯定。會議還討論了即將進行的培訓、考察、聯(lián)誼和加強同業(yè)合作與自律等一系列有益于提升擔保行業(yè)整體素質(zhì)的活動方案。會議一致通過廣東集成擔保投資有限公司申請成為協(xié)會副會長單位、廣東通匯擔保投資有限公司佛山分公司申請成為協(xié)會理事單位等提案。會議就擔保行業(yè)整體形象宣傳、信用評級、業(yè)務合作、行業(yè)自律與監(jiān)督等達成一致共識。市經(jīng)貿(mào)局、市金融辦領導對協(xié)會所做的工作給予了較高評價，表示將一如既往的支持佛山擔保行業(yè)發(fā)展、支持協(xié)會工作，希望擔保行業(yè)為活躍地方經(jīng)濟發(fā)展做出更大的貢獻。理事會已通過但仍然需要修改完善并且開始運作的議案：

　　1、關于培訓。一是盡快發(fā)通知要求各公司推薦專業(yè)人才進入講師團。二是高管培訓：按照方案，培訓于4月12日如期進行。詳細情況擬于周五前發(fā)送培訓通知。三是嘗試與其他協(xié)會聯(lián)合舉辦高規(guī)格的培訓班。物權(quán)法培訓，省協(xié)會近期將舉辦專項培訓。我協(xié)會屆時將組團參加。

　　2、關于考察學習。到深圳、廣州考察將于4月26--27日如期進行。有關情況擬在高管培訓班上通知。(邀請人員：經(jīng)貿(mào)局(2人)、金融辦、人行、銀監(jiān)、聯(lián)社以及四大商業(yè)銀行主管信貸業(yè)務的副行長共10人、協(xié)會2人，各擔保公司20人。經(jīng)貿(mào)局、金融辦領導由吳會長出面邀請。

　　3、關于行業(yè)畫冊。7月份前完成印發(fā)，高層培訓、深圳廣州考察結(jié)束后，即著手收集補充文字資料和圖片資料。

　　4、關于人行信息查詢系統(tǒng)。擬于近期與劉科和李科溝通，召開座談會，研究操作性，要抓緊時間推進。初步意向查詢一筆按20元收費，以維護協(xié)會增加人手的費用。

　　5、關于調(diào)研報告。按照吳會長提出的修改意見，盡快完善調(diào)研報告。

　　6、關于《擔保行業(yè)自律公約》。按照規(guī)定，擔保費一年期一般按3%左右收取、二年期按5%左右收取、三年期按6.5%收取。但有的公司一年期按6%收取，其中3%經(jīng)辦人員個人收取。建議一年期擔保費以3%為基準上下浮動。按照《擔保行業(yè)自律公約》規(guī)定，收取客戶的履約保證金不得超過15%。推動行業(yè)自律，在理事會上已形成共識。有的擔保公司違規(guī)收取高額保證金和擔保費，是員工的個人行為，為了避免這種狀況，建議擔保公司收取擔保費和保證金的信息透明，同時與員工簽訂反商業(yè)賄賂合同，防止個別員工的不規(guī)范行為，

　　7、關于《擔保行業(yè)從業(yè)人員流動公約》。已經(jīng)形成共識，但具體內(nèi)容還要細化。要求各擔保公司將人員狀況表報協(xié)會備存，協(xié)會秘書處將建立《佛山擔保行業(yè)從業(yè)人員資料庫》，對擔保從業(yè)人員進行動態(tài)跟蹤，各擔保公司人員流動情況要報協(xié)會備案，同時說明人員流失的真實原因。擬設計一張表格填寫，詳細情況另外說明，供擬錄用的會員單位參考。對犯有經(jīng)濟錯誤的人員，參照銀監(jiān)對金融從業(yè)人員的聘用條件，不符合準入條件的，限制進入擔保行業(yè)，以保證擔保行業(yè)人員隊伍的純潔性。各理事一致認為：為了行業(yè)的健康發(fā)展，各擔保公司要立足于自己培養(yǎng)人才。另外：擔保公司與員工簽訂勞動合同的同時，簽訂《人員流動公約》。為了維護公約的權(quán)威性，各擔保公司需向協(xié)會交納3-5萬元保證金，對違反公約約定的行為，在進行通報批評的同時，進行經(jīng)濟處罰。

　　8、關于業(yè)務創(chuàng)新組。會議通過吳會長兼任組長。組員先由各公司自薦，再由協(xié)會挑選。擬于五月中旬召開一次新業(yè)務研討會。投訴核查組和業(yè)務宣傳組職能暫由協(xié)會秘書處兼。

　　9、關于《協(xié)會網(wǎng)站建設方案》。已與李科溝通，培訓班后將安排時間與李科推介的公司具體溝通協(xié)商。可免收網(wǎng)頁設計費，租其服務器。

　　10、關于信息員稿費。傾向于每條10元稿費，年底在會員大會上表彰獎勵先進，一等獎1名獎300元，二等獎2名各獎200元，三等獎3名各獎100元。

　　11、關于協(xié)會隊伍管理。向30個會員單位發(fā)通知，征求關于集成為副會長單位、通匯為理事單位的意見。

　　12、關于推動同業(yè)合作，促進更大發(fā)展。因為佛山擔保業(yè)務不存在惡性競爭，例如中盈盛達與其他兄弟擔保公司，一年碰在一起的業(yè)務不足十筆，為了提升擔保能力，分散擔保風險，可以嘗試開展聯(lián)保與互保。

　　13、關于市經(jīng)貿(mào)局貫徹90號文意見的征詢意見等其他工作。征求意見本周內(nèi)再發(fā)一次提示通知到各擔保公司。整理理事會通過的'決議，擬于本周下發(fā)動態(tài)信息紙板和電子版。

　　公司董事會會議紀要篇7

　　會議時間：20XX年5月20日下午17點30分會議地點：營銷中心會議室

　　參會人員：客服、內(nèi)勤、協(xié)管、保安負責人、保潔負責人會議內(nèi)容：一、客服、協(xié)管、保安、保潔匯報上周工作情況：

　　1客服發(fā)現(xiàn)問題：衛(wèi)生上周有所下降，希望保潔這周努力把衛(wèi)生○

　　搞好。地下停車場希望抓緊時間用。

　　2協(xié)管發(fā)現(xiàn)問題：豆芽批發(fā)車輛亂停亂放，難清理，市場外有水○

　　果批發(fā)車輛占道經(jīng)營，較難清理。

　　3保安發(fā)現(xiàn)問題：鎖車需要廣播循環(huán)播報。

　　二、肖經(jīng)理安排這周工作內(nèi)容

　　1客服要監(jiān)管保安對亂停車現(xiàn)象進行罰款，亂停車發(fā)現(xiàn)一輛罰款○

　　20元。對商戶安裝空調(diào)進行通知要到物業(yè)申請。2保安要繼續(xù)清理西停車場主干道亂停車現(xiàn)象，引導車輛進入�！�

　　車場停放。

　　3保潔要對地面進行沖刷，對垃圾桶、花箱、宣傳畫、瓷磚進行○

　　擦洗，下水道清理。

　　4協(xié)管要引導大棚下商戶上完貨三輪車停放在停車場。清理占道○

　　公司董事會會議紀要篇8

　　會議主題：

　　會議時間：

　　會議地點：xx大會議室

　　參會人員：

　　會議主持：主任

　　一、：請各位同事在今天的會議上認真學習了xx市xx區(qū)城市監(jiān)督管理局發(fā)布的“”，由主任為各位同事講解該文件的具體實施的方式、方法。

　　二、：根據(jù)我所主管部門下發(fā)的該通知，對于新的薪酬制度的實施方式我作如下講解：

　　1、我們先學習該通知的精神。上級部門下發(fā)的新標準是為了規(guī)范整個xx區(qū)城市管理行業(yè)編外工作人員的薪酬和福利待遇，也為了更好的、有效的管理下屬基層單位，為xx市的綠化事業(yè)起到更好的作用。

　　2、我們一起學習手中的五份文件：

　　1、“xx區(qū)城市管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標準(試行)”、

　　2、“xx區(qū)管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標準”、

　　3、“標準明細表”、

　　4、“關于職工全年月平均工作時間和工資折算問題的通知”、

　　5、“國務院關于公布《國務院關于職工探親待遇的規(guī)定》的通知”。新的標準是按照表格所示的具體方式試行，例如：管理崗位中的副主任、副股長級別，基本工資為1150元/月;考核獎從0元至500元不等，按照月考核來具體發(fā)放;崗位津貼500元至3000元。需要說明的是，基本工資、考核獎需要按照出勤率和考核結(jié)果計發(fā)。生產(chǎn)崗位的隊長、組長另外增加補貼200元/月。崗位津貼含住房補、工齡補等，加班工資按照基本工資為基數(shù)依法計算，考核獎、崗位津貼等不計入加班工資計算基數(shù)里，休息日需要加班的原則上安排補休。

　　3、計薪日按照國家有關文件規(guī)定，“明確職工每日工作8小時，星期六和星期天為休息日，但不能實行的單位，可根據(jù)實際情況靈活安排。”我們系統(tǒng)的單位就屬于不能按照文件實行的單位，所以必須靈活安排人員的工作時間及工作方式。根據(jù)上級所下發(fā)的文件精神，具體的核算的公式是國家法定月計薪天數(shù)為21.75天，計算方式為(365天-104天)/12月(注：104天=52周*每周2天的休息日)。那么按照這個標準，月基本工資1150元/月上班時間21.75天/每天8小時工作時間=每小時工資6.6元，7小時(我單位安排每天上班的時間總和)*每小時工資6.6元=日薪46.2元，但這里要說明的是生產(chǎn)部門每周工作6天，每天工作7小時，每周總共的工作時間為42小時，根據(jù)國家的相關文件規(guī)定，超出的2小時，我單位會按照規(guī)定向人員支付加班工資。以后我單位實行每周工作5天制所計算工資、考核獎和崗位津貼的方式按照此規(guī)定實行。

　　4、部分員工確實無法自己解決住房，因工作需要就近工作崗位租房住的另外給予租房補貼100元/元，擔任集體宿舍社長的另外給予補助30至50元。福利待遇等參照標準按照相關標準發(fā)放。

　　5、加班工資按照國家《勞動法》第四十四條的的規(guī)定執(zhí)行。延長加班時間的支付超出工作時間部分的百分之一百五十(1.5倍);休息日加班又不能安排補休的支付百分之二百(2倍);法定休息日安排勞動者工作的支付百分之三百(3倍)。我單位與員工簽訂的勞動合同中，對“工作時間和休息休假日”有清晰的說明。

　　6、《勞動合同法》第十一條明確規(guī)定用人單位未在用工的同時訂立書面勞動合同，與勞動者約定的勞動報酬不明確的，新招用的勞動者的勞動報酬按照集體合同規(guī)定的標準執(zhí)行;沒有集體合同或者集體合同未規(guī)定的，實行同工同酬。同工同酬是指用人單位對于技術(shù)和勞動熟練程度相同的勞動者在從事同種工作時，不分性別、年齡、民族、區(qū)域等差別，只要提供相同的勞動量，就獲得相同的勞動報酬。

　　7、我單位與員工續(xù)簽合同時已在合同變更(續(xù)簽)記錄上明文規(guī)定：工資、福利依照本單位管理規(guī)定。勞動合同書當中的有關條款也明確表明：甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工資，乙方在六十日內(nèi)未提出異議的視為同意。

　　8、我們一起來學習國務院關于職工探親待遇的規(guī)定。該規(guī)定是為了適當?shù)亟鉀Q職工同親屬長期遠居兩地的探親問題特制定出的。具體說明如：凡在國家機關、人民團體和全民所有制企業(yè)，事業(yè)單位工作滿一年的固定職工，與配偶不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受本規(guī)定探望配偶的待遇;與父親、母親都不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受本規(guī)定探望父母待遇。但是，職工與父親或與母親一方能夠在公休假日團聚的，不能享受本規(guī)定探望父母的待遇。規(guī)定(一)職工探望配偶的，每年給予一方探親假一次，假期為30天。(二)未婚職工探望父母，原則上每年給假一次，假期為20天，如果因為工作需要，本單位當年不能給予假期，或者職工自愿兩年探親一次，可以兩年給假一次，假期為45天。(三)已婚職工探望父母的，每4年給假一次，假期為20天。(探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時間，另外，根據(jù)實際需要給予路程假。上述假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。)

　　9、我單位的職工參保方式是按照勞動局和社保局相關的規(guī)定實行的，具體為：(1)是外來務工人員參三金，養(yǎng)老、工傷、失業(yè);室內(nèi)員工參保參五金，養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、基本醫(yī)療。這種方式有相關文件的規(guī)定，如各位不明白可撥打咨詢電話具體咨詢。

　　10、關于不定時工作制我單位實行每日工作8小時，每周工作40小時的標準工時制，但某些崗位也存在特殊，不能按照標準實行的，如中高層管理人員、非生產(chǎn)型值班人員的崗位特殊性等因素，也有相關的規(guī)定明確指出可實行不定時工作制。

　　11、關于手機集團網(wǎng)，因有員工提出電信集團的信號不穩(wěn)定，會造成人員的溝通及工作的不便，就這個問題現(xiàn)在會議上征求各位的意見，是否繼續(xù)使用電信集團網(wǎng)?關于移動集團網(wǎng)的具體品牌等相關資料已貼在公告欄上，請各位瀏覽查閱，請盡快將意見傳達給單位辦公室，辦公室就收集到的意見，做出最終決定。

　　12、由于等維修施工，所以從17號(下周一)開始調(diào)整下午上下班的通知已貼在通知欄中，請各位相互傳達。

　　13、計劃18號(下周二)下午2點在單位大會議室召開換屆選舉，如有變動，時間另行安排。

　　三、：請各位通知如果有問題請?zhí)岢觥?/p>

　　會議后備注：和等幾名員工提出，對于新調(diào)整的工資標準還有不明之處，會議決定在會后對相關問題做出解釋。

　　公司董事會會議紀要篇9

　　會議內(nèi)容：

　　一、項目部管理人員：

　　1、xxx方面：

　�、�、兩會期間勞務人員不得擅自外出，未經(jīng)培訓的工人嚴禁進入施工現(xiàn)場。

　�、凇⑷缧鑴佑妹骰鹱鳂I(yè)，必須持有項目部安全科開具的用火證，且勞保防護用具、消防用具齊全。

　　③、工人進入施工現(xiàn)場須佩戴合格的安全帽，出入須走安全通道。

　�、�、高空作業(yè)必須嚴格按照安全技術(shù)交底內(nèi)容操作，嚴禁違規(guī)作業(yè)。

　　⑤、施工中不得隨意拆除土建防護用具。

　�、蕖趧贞牭乃惺殖止ぞ�、大型機具進場必須經(jīng)過項目部驗收，驗收合格后方可入場。

　　⑦、施工現(xiàn)場嚴禁抽煙。

　�、唷⒎请姽澜泳€。

　　2、xxx方面：

　�、�、進入裝修期間，各專業(yè)需配合施工，互相溝通，保證工作順利進行。

　�、�、嚴格執(zhí)行樣板引路方針，確保施工質(zhì)量。

　�、�、二次結(jié)構(gòu)配管封堵、加固工作需盡快完成。

　�、堋趧招杓訌娮詸z、互檢制度確保施工一次成活率。

　�、�、樓內(nèi)各專業(yè)施工時產(chǎn)生的垃圾應及時清理干凈。

　　二、勞務公司：

　　1、XXX

　　xx項目部

　　20xx年02月28日

　　公司董事會會議紀要篇10

　　會議時間：

　　20xx年11月3日09:00-10:30

　　會議地點：

　　集團公司五層總經(jīng)理辦公室

　　主持人：

　　xxx

　　參會人員：

　　xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

　　記錄人：

　　xxx

　　會議議題：

　　關于優(yōu)化組合后需要明確的幾個問題

　　會議內(nèi)容：

　　20xx年11月3日，xxx副董事長和總經(jīng)理xxx，召集總工程師xxx、經(jīng)營副總xxx、基建副總xxx、總經(jīng)理助理xxx在五層總經(jīng)理辦公室開會，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題，會議形成如下意見：

　　一、關于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題

　　1.機關及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標準，具體明確如下：

　　(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。

　　(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執(zhí)行。

　　(3)機關非礦類部(科)長，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執(zhí)行。

　　(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據(jù)能力和成績提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領導批準執(zhí)行。

　　2.機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發(fā)放制。

　　3.公司副總級領導已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。

　　4.關于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法會議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：

　　(1)在停產(chǎn)期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產(chǎn)工作的，整個礦井領導的工薪按70%發(fā)放。(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調(diào)試)的，整個礦井領導的工薪根據(jù)工作的實際效果按3 80%、85%或90%發(fā)放。

　　5.關于公司機關值班及下井補助標準

　　(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。

　　(2)集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。

　　二、關于下一步績效考核辦法

　　1.公司對各礦后二個月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據(jù)。

　　2.公司對機關安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。

　　3.非礦類機關人員考核辦法，依據(jù)已定考核標準執(zhí)行。

　　三、關于員工工休問題

　　會議明確，從現(xiàn)在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：

　　1.省內(nèi)員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。

　　2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。

　　3.因工作原因工休日無法安排休息的，經(jīng)考勤部門核實后，對超出天數(shù)按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數(shù)的，按員工的當月日工資水平予以減薪。