艾派克董事會(huì)工作報(bào)告
2014年,公司董事會(huì)緊密?chē)@年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略部署和責(zé)任目標(biāo),堅(jiān)持資本運(yùn)作與實(shí)業(yè)發(fā)展并重的發(fā)展策略,全面改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況,提升公司資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力,通過(guò)重大資產(chǎn)重組的方式實(shí)現(xiàn)了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型;公司董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo),進(jìn)一步建立健全規(guī)范的上市公司管理體系,提高治理水平;切實(shí)履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé);認(rèn)真落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議,審慎審議公司各項(xiàng)議案議題,認(rèn)真開(kāi)展和加強(qiáng)公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作,指導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)管理層;報(bào)告期內(nèi)公司法治化結(jié)構(gòu)不斷完善,公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展更趨穩(wěn)健，
艾派克董事會(huì)工作報(bào)告
。
一、2014 年董事會(huì)工作情況
2014 年,董事會(huì)共召開(kāi)了 10 次會(huì)議,通過(guò)決議 54 項(xiàng),組織并召集了 5 次股東大會(huì),提請(qǐng)股東會(huì)審議通過(guò)議案 32 項(xiàng),信息披露方面發(fā)布定期、臨時(shí)公告101 個(gè),全面執(zhí)行了股東會(huì)審議通過(guò)的各項(xiàng)決議;報(bào)告期內(nèi),公司開(kāi)展并實(shí)施了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現(xiàn)了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型,為公司在資本市場(chǎng)中更高更快地發(fā)展提供了有利條件,奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。根據(jù)董事會(huì)應(yīng)行使的職責(zé),重點(diǎn)完成了以下工作:
(一)公司經(jīng)營(yíng)情況
2014 年 7 月 23 日,公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2014】732號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》核準(zhǔn),順利完成了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現(xiàn)了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。
公司始終致力于集研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為一體的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),主要應(yīng)用集中在通用打印耗材領(lǐng)域,是國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的打印耗材芯片解決方案提供商,國(guó)內(nèi)少數(shù)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的本土企業(yè)之一。
集成電路產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和關(guān)鍵。報(bào)告期內(nèi),公司借助打印耗材芯片市場(chǎng)發(fā)展的廣闊前景,根據(jù)自身情況及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,通過(guò)采用 Fabless 運(yùn)營(yíng)模式,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 47,952.72 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng) 3.48%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別為 22,020.72 萬(wàn)元、24,603.22 萬(wàn)元、20,948.02 萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)了 24.53%、27.17%、25.38%。
(二)公司信息披露管理情況
2014 年公司董事會(huì)共發(fā)布公告 101 個(gè),其中發(fā)布臨時(shí)公告 97 個(gè),定期報(bào)告4 個(gè),分別為 2013 年年度報(bào)告全文及摘要、2014 年第一季度報(bào)告全文及正文、2014 年半年度報(bào)告全文及摘要、2014 年第三季度報(bào)告全文及正文,所有信息均履行了真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)的披露義務(wù),不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,有力地維護(hù)了公司股東特別是社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。
(三)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的股權(quán)投資情況
2014 年 7 月 23 日,公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2014】732號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》核準(zhǔn),公司與珠海賽納打印科技股份有限公司通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，
資料共享平臺(tái)
《艾派克董事會(huì)工作報(bào)告》(http://www.lotusphilosophies.com)。2014 年 8 月 7 日,本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)--珠海艾派克微電子有限公司 96.67%股權(quán)已過(guò)戶(hù)至本公司名下,相關(guān)工商變更登記(珠核變通外字[2014]第 zh14080500324 號(hào)《核準(zhǔn)變更登記通知書(shū)》)手續(xù)已辦理完畢。
(四)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1.2014-2-24,召開(kāi)四屆五次董事會(huì),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)2013 年度董事會(huì)工作報(bào)告
(2)2013 年度總經(jīng)理工作報(bào)告
(3)2013 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
(4)2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
(5)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
(6)2013 年年度報(bào)告全文及摘要
(7)2013 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
(8)2013 年度證券投資專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
(9)2013 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
(10)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審工作總結(jié)報(bào)告》
(11)內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表
(12)關(guān)于召開(kāi) 2013 年度股東大會(huì)的議案
2.2014-3-19,召開(kāi)四屆六次董事會(huì),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)的議案;
(2)關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案的議案;
(3)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
(4)關(guān)于《珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案
(5)關(guān)于公司與珠海賽納、龐江華簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案
(6)關(guān)于公司與珠海賽納簽署附條件生效的.《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的議案
(7)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意珠海賽納免于以要約方式增持公司股份的議案
(8)關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告的議案
(9)關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案
(10)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
(11)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條規(guī)定的議案
(12)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定的議案
(13)關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案
(14)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案
(15)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
(16)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份回購(gòu)與注銷(xiāo)事宜的議案
(17)關(guān)于召開(kāi)公司 2014 第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
3.2014-4-25,召開(kāi)四屆七次董事會(huì),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)2014 年第一季度報(bào)告正文及全文
(2)關(guān)于制定《投資者投訴處理工作制度》的議案
【艾派克董事會(huì)工作報(bào)告】相關(guān)文章：
4.南威軟件董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告
6.維格娜絲董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告