[整改]格力地產(chǎn)(600185)關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

西安格力地產(chǎn)股份有限公司西安格力地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱"陜西證監(jiān)局")《關(guān)于開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的函》(陜證監(jiān)函[整改]157號(hào))和《關(guān)于貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知的通知》(陜證監(jiān)發(fā)[2007]27號(hào))(以下簡(jiǎn)稱"通知")的指導(dǎo)精神，西安格力地產(chǎn)股份有限公司(原名"西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司"，以下簡(jiǎn)稱"公司")在實(shí)施重大資產(chǎn)重組后，成立了公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，在2009年10月-2010年4月期間，通過(guò)自查、公眾評(píng)議及檢查、整改提高三個(gè)階段扎實(shí)開(kāi)展工作，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：一、一、公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查情況公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查情況一一、、公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查情況公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查情況(一(一))精心組織精心組織，周密安排，周密安排((一一))精心組織精心組織，周密安排周密安排根據(jù)相關(guān)要求，公司于2009年10月成立了公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長(zhǎng)魯君四先生親任組長(zhǎng)，成員包括各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；工作小組成員包括公司董事會(huì)秘書(shū)處、財(cái)務(wù)部、辦公室。在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織領(lǐng)導(dǎo)下，2009年10月工作小組制定了公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，明確了各階段的時(shí)間期限和主要工作任務(wù)。(二(二))加強(qiáng)培訓(xùn)加強(qiáng)培訓(xùn)，明確目標(biāo)，明確目標(biāo)((二二))加強(qiáng)培訓(xùn)加強(qiáng)培訓(xùn)，明確目標(biāo)明確目標(biāo)公司向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員及時(shí)傳達(dá)公司治理的文件精神和相關(guān)法律法規(guī)，組織公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、公司中層以上管理人員進(jìn)行自查前的培訓(xùn)，明確工作目標(biāo)，提出具體要求、制定自查工作措施，確保專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有序開(kāi)展。(三(三))全面自查全面自查、找準(zhǔn)問(wèn)題、找準(zhǔn)問(wèn)題((三三))全面自查全面自查、、找準(zhǔn)問(wèn)題找準(zhǔn)問(wèn)題按照《"加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)"自查事項(xiàng)》的要求，公司深入進(jìn)行自查，分類(lèi)匯總發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成了《關(guān)于加強(qiáng)公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》，于2009年12月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)點(diǎn)全文刊登。第1頁(yè)共4頁(yè)二、二、公司接受公眾評(píng)議情況公司接受公眾評(píng)議情況二二、、公司接受公眾評(píng)議情況公司接受公眾評(píng)議情況(一)公司開(kāi)通了溝通熱線電話(029-87997926)及傳真(029-87997925)，接受廣大投資者和社會(huì)公眾的監(jiān)督，聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)和建議，與投資者進(jìn)行互動(dòng)。(二)公司開(kāi)通了公司治理活動(dòng)專(zhuān)用電子郵箱(hxkjgszl@greedc.com)，以進(jìn)一步聽(tīng)取廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理情況和整改措施的意見(jiàn)和建議。三、三、公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況三三、、公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況(一(一))公司內(nèi)部管理制度有待于進(jìn)一步健全和完善公司內(nèi)部管理制度有待于進(jìn)一步健全和完善((一一))公司內(nèi)部管理制度有待于進(jìn)一步健全和完善公司內(nèi)部管理制度有待于進(jìn)一步健全和完善1、整改措施：對(duì)公司的內(nèi)控制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，2010年2月2日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《外部信息使用人管理制度》和《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬制度》，其中《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬制度》于2010年3月2日經(jīng)公司2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2、整改進(jìn)度：已經(jīng)整改完成。(二(二))公司在上市公司相關(guān)法律法規(guī)公司在上市公司相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度方面的培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)章制度方面的培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)((二二))公司在上市公司相關(guān)法律法規(guī)公司在上市公司相關(guān)法律法規(guī)、、規(guī)章制度方面的培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)章制度方面的培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)1、整改措施：組織公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和中層、分支機(jī)構(gòu)管理層及相關(guān)人員學(xué)習(xí)關(guān)于上市公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)法律法規(guī)以及公司的規(guī)章制度，積極參加各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。2009年11月，公司請(qǐng)新時(shí)代證券有限責(zé)任公司對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，熟悉公司治理有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。2、整改進(jìn)度：已經(jīng)整改完成。(三(三))投資者關(guān)系管理工作需進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作需進(jìn)一步加強(qiáng)((三三))投資者關(guān)系管理工作需進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作需進(jìn)一步加強(qiáng)1、整改措施：在已有溝通聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱與投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行互動(dòng)情況下，通過(guò)在公司網(wǎng)站設(shè)立投資者專(zhuān)欄、接待投資者調(diào)研等多種方式與投資者溝通，同時(shí)，不斷借鑒和吸取其他上市公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹(shù)立公司良好的市場(chǎng)形象。2、整改進(jìn)度：已整改完成。第2頁(yè)共4頁(yè)四、四、監(jiān)管部門(mén)指出的問(wèn)題及整改情況監(jiān)管部門(mén)指出的問(wèn)題及整改情況四四、、監(jiān)管部門(mén)指出的問(wèn)題及整改情況監(jiān)管部門(mén)指出的問(wèn)題及整改情況2010年3月3日，陜西證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2010年3月19日將公司治理反饋意見(jiàn)函告公司。根據(jù)該反饋意見(jiàn)函指出的問(wèn)題及公司的整改情況如下：(一(一))股東大會(huì)會(huì)議記錄不規(guī)范股東大會(huì)會(huì)議記錄不規(guī)范((一一))股東大會(huì)會(huì)議記錄不規(guī)范股東大會(huì)會(huì)議記錄不規(guī)范1、整改措施：對(duì)"三會(huì)"記錄認(rèn)真進(jìn)行檢查，對(duì)不規(guī)范之處進(jìn)行改正，同時(shí)要求相關(guān)人員嚴(yán)格按公司《章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及《董事會(huì)議事規(guī)則》要求，對(duì)相關(guān)會(huì)議情況做真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄。2、整改進(jìn)度：已整改完成。(二(二))信息披露存在疏漏信息披露存在疏漏((二二))信息披露存在疏漏信息披露存在疏漏1、整改措施：針對(duì)2010年1月26日公司公告的2010年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，對(duì)募集資金數(shù)額的披露存在嚴(yán)重差錯(cuò)，出現(xiàn)公告打"補(bǔ)丁"的情況，公司已對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并要求相關(guān)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，引以為戒，杜絕類(lèi)似情況的再次發(fā)生。2、整改進(jìn)度：已整改完成。(三(三))內(nèi)部控制體系有待完善內(nèi)部控制體系有待完善((三三))內(nèi)部控制體系有待完善內(nèi)部控制體系有待完善1、整改措施：完善公司的內(nèi)部控制制度，更加明確了違反制度的責(zé)任追究措施。2010年4月27日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《重大資金往來(lái)管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》，修訂了《總經(jīng)理工作細(xì)則》。同時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司組織了各部門(mén)對(duì)現(xiàn)行工作制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了梳理，完善了公司日常辦公、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、信息披露等工作流程，做到分工清晰，職責(zé)分明。2、整改進(jìn)度：已整改完成。(四(四))缺乏對(duì)董事缺乏對(duì)董事、監(jiān)事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員等進(jìn)行長(zhǎng)期激勵(lì)、高級(jí)管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員等進(jìn)行長(zhǎng)期激勵(lì)((四四))缺乏對(duì)董事缺乏對(duì)董事、、監(jiān)事監(jiān)事、、高級(jí)管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員等進(jìn)行長(zhǎng)期激勵(lì)高級(jí)管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員等進(jìn)行長(zhǎng)期激勵(lì)的方式的方式1、整改措施：公司已責(zé)成人力資源管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，深入研究適合公司發(fā)展需要的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制。2、整改進(jìn)度：由于該項(xiàng)工作涉及政策導(dǎo)向及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，無(wú)法在近期完成，目前仍在進(jìn)行中。第3頁(yè)共4頁(yè)通過(guò)此次公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，公司發(fā)現(xiàn)了存在的一些問(wèn)題和不足之處，經(jīng)過(guò)整改，完善了相關(guān)的制度和流程，有助于進(jìn)一步提高公司治理水平。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范"三會(huì)"運(yùn)作，規(guī)范信息披露，不斷夯實(shí)管理基礎(chǔ)，推動(dòng)公司治理朝著規(guī)范、創(chuàng)新的目標(biāo)發(fā)展。西安格力地產(chǎn)股份有限公司2010年4月27日第4頁(yè)共4頁(yè)ERROR：limitcheckOFFENDING 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