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中南建設(shè)(000961)專項(xiàng)治理整改情況報(bào)告公告
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)江蘇監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司專項(xiàng)治理狀況的綜合評(píng)價(jià)和整改意見(jiàn)的函》整改報(bào)告的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。根據(jù)江蘇省證監(jiān)局于2010年8月17-20日對(duì)本公司專項(xiàng)治理活動(dòng)情況進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2010年8月30日向本公司出具的《關(guān)于對(duì)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司治理狀況的綜合評(píng)價(jià)和整改意見(jiàn)的函》(以下簡(jiǎn)稱《整改建議函》)，對(duì)本公司治理狀況提出以下整改建議。針對(duì)《整改建議函》提出的建議和問(wèn)題，本公司做了以下整改工作：1、《整改建議函》指出：對(duì)照董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則有關(guān)規(guī)定，專門委員會(huì)的運(yùn)作尚未正�；�，其作用未能充分發(fā)揮。檢查中未發(fā)現(xiàn)公司有任何關(guān)于戰(zhàn)略委員會(huì)的工作記錄，戰(zhàn)略委員會(huì)未設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，違反公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則第七條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說(shuō)明：針對(duì)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》相關(guān)要求，公司已設(shè)置了由戰(zhàn)略企劃部、投資發(fā)展部、證券部負(fù)責(zé)人組成的戰(zhàn)略委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。根據(jù)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》，公司應(yīng)每年至少召開(kāi)2次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。公司已于2010年12月底前召開(kāi)2次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，并在今后的工作中注重發(fā)揮戰(zhàn)略委員會(huì)的專業(yè)作用。該項(xiàng)工作將由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、《整改建議函》指出：公司股東大會(huì)存在應(yīng)出席、列席人員未全部參加的情形，違反公司章程第六十六條"股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議"的規(guī)定。整改情況說(shuō)明：公司已將江蘇證監(jiān)局《整改建議函》的要求分發(fā)給各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，在今后工作中在無(wú)特殊情況下，公司將要求董事、監(jiān)事及高管人員按照《公司章程》的規(guī)定，列席公司股東大會(huì)。本公司也將在今后的每次股東大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)提醒董事、監(jiān)事及高管人員，以保證董、監(jiān)事及高管勤勉盡職。如董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確有其他緊急公務(wù)未能出席股東大會(huì)，則需提前以書(shū)面形式向公司董事會(huì)請(qǐng)假。該項(xiàng)工作將由公司證券部負(fù)責(zé)執(zhí)行。3、《整改建議函》指出：公司三會(huì)記錄基本完整，但部分會(huì)議記錄未充分反映發(fā)言情況、部分會(huì)議的投票表決情況未記錄于會(huì)議記錄，違反公司三會(huì)議事規(guī)則關(guān)于會(huì)議記錄的相關(guān)規(guī)定；此外，公司在保證材料的真實(shí)、完整性方面存在有待改進(jìn)之處，如公司的三會(huì)記錄均采取活頁(yè)紙形式，未能集中裝訂或采取記錄本的形式。整改情況說(shuō)明：證券部將進(jìn)一步規(guī)范三會(huì)記錄，忠實(shí)記錄會(huì)議中各位董事、監(jiān)事、股東代表的發(fā)言內(nèi)容，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、不存在遺漏，并于2010年10月25日之后召開(kāi)的歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)均采用記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，建立建全公司三會(huì)資料的檔案管理。該項(xiàng)工作證券部已整改完畢，并將持續(xù)完善。4、《整改建議函》指出：公司部分股東大會(huì)及董事會(huì)的授權(quán)委托書(shū)未對(duì)提案表決事項(xiàng)有明確意向的指示，分別違反公司股東大會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)議事規(guī)則第二十四條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說(shuō)明：公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，在所出具的授權(quán)委托書(shū)中詳細(xì)列明委托人和受托人的姓名、委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)、委托人的授權(quán)范圍、有效期限和對(duì)提案表決意向的指示、委托人的簽字日期等內(nèi)容。該項(xiàng)工作證券部已整改完畢。5、《整改建議函》指出：公司在2009年三季報(bào)披露的敏感期內(nèi)存在獨(dú)立董事配偶違規(guī)買賣股票的情形，公司須進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員規(guī)范運(yùn)作的教育工作。整改情況說(shuō)明：公司已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持有本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》，并要求董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在買賣公司股票前就買賣敏感期問(wèn)題征詢董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn)，堅(jiān)決杜絕違規(guī)買賣股票的現(xiàn)象。該項(xiàng)工作公司已完善。6、《整改建議函》指出：公司的招聘信息中未能和公司控股股東的信息完全分開(kāi)，公司應(yīng)保持獨(dú)立性，獨(dú)立自主招聘工作人員。整改情況說(shuō)明：公司已將《整改建議函》中的相關(guān)要求下發(fā)公司人力資源部，并要求其在以后的招聘中明確具體用人單位，不要統(tǒng)一利用控股集團(tuán)名義對(duì)外招聘，保持招聘的獨(dú)立性。公司人力資源部已經(jīng)修改公司對(duì)外招聘信息。該項(xiàng)工作公司已整改完畢。7、《整改建議函》指出：部分公司資產(chǎn)存在未過(guò)戶情形，仍為其他第三方名義所有，公司應(yīng)對(duì)所持資產(chǎn)保持充分完整權(quán)利。整改情況說(shuō)明：公司因上市過(guò)程中存在10套房產(chǎn)未過(guò)戶的情況，公司當(dāng)時(shí)與房產(chǎn)名義持有人簽訂了《房屋代持協(xié)議》，明確資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán)等權(quán)益均屬于本公司或公司下屬子公司。目前，以上資產(chǎn)均受公司直接控制，不存在對(duì)外出租、出借使用權(quán)的情況。根據(jù)公司計(jì)劃，考慮選擇在地產(chǎn)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)時(shí)直接對(duì)外出售，以避免以后再次轉(zhuǎn)讓形成的二次稅費(fèi)。截止公告日，以上10套房產(chǎn)尚未對(duì)外出售。該項(xiàng)工作由公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，董事會(huì)秘書(shū)監(jiān)督執(zhí)行。此報(bào)告已經(jīng)公司五屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過(guò)。特此公告江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)二一一年四月二十五日【中南建設(shè)(000961)專項(xiàng)治理整改情況報(bào)告公告】相關(guān)文章：
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