寶鼎重工(002552)2010年度獨立董事述職報告(朱杭)

2010年度獨立董事述職報告

本人作為寶鼎重工股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事，在2010

年嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、

《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨立董事工作細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定性文件的要求，忠實地履行了獨立董事的職責(zé)，依法行使了獨立董事的權(quán)利，出席了2010年度相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，切實維護(hù)了公司和股東的利益�，F(xiàn)將本人

2010年度的履職情況匯報如下：

一、本人出席會議情況

1、董事會決議

2010年度，董事會總共召開了六次會議，本人以現(xiàn)場和通訊表決的方式參加了全部會議的表決，本著誠信負(fù)責(zé)的原則，本人就提交董事會審議的所有議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，對所有議案均投了贊成票，無反對、棄權(quán)和回避的情形。

2、股東大會

2010年公司總共召開了2次股東大會，本人親自出席了2009年年度股東大會。

二、發(fā)表獨立董事意見情況

1、關(guān)于聘請2010年度審計機(jī)構(gòu)的獨立意見

立信會計師事務(wù)所有限公司對公司2009年年度報告進(jìn)行了審計。立信會計師事務(wù)所在審計工作中認(rèn)真履行各項職責(zé)，圓滿完成審計工作任務(wù)。在審計過程中，立信會計師事務(wù)所很好地遵守了職業(yè)道德基本原則，具備專業(yè)勝任能力外還恪守獨立性和保持職業(yè)謹(jǐn)慎性。同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所為公司2010年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。

2、關(guān)于2010年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

2010年，公司按照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，建立健全了公司內(nèi)部控制制度，與公司實際經(jīng)營情況相符，具有合法性、合理性和有效性。公司內(nèi)部控制制度實施嚴(yán)格，合理控制了在關(guān)聯(lián)交易等活動中可能遇到的風(fēng)險。公司對內(nèi)部控制的自我評價報告真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部

控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。同意公司《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

三、任職董事會各專業(yè)委員會的工作情況

2010年度，本人作為董事會審計委員會和提名委員會成員認(rèn)真履行職責(zé)。

2010年度審計委員會通過對公司內(nèi)部控制制度和內(nèi)部審計制度的健全、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時審核公司財務(wù)信息，并與注冊會計師就審計安排及審計過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通等方式，切實履行了專業(yè)委員會委員的職責(zé)。

四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查情況

2010年度，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場調(diào)查，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并通過關(guān)注外部環(huán)境和市場變化及時獲悉公司主營行業(yè)的發(fā)展趨勢。

五、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作

1、2010年度，本人對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況進(jìn)行了監(jiān)督，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)，在董事會會議上充分發(fā)表個人的獨立意見，對公司重大決策事項提出了審慎、合理、客觀化建議，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性，切實維護(hù)了公司和投資者的合法權(quán)益。

2、2010年度，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，通過與公司其他董事、監(jiān)事及高管的交流溝通，不斷加強(qiáng)對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)投資者合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，進(jìn)一步提高專業(yè)水平、履職能力和決策能力，客觀公正地保護(hù)投資者的合法權(quán)益，為公司的穩(wěn)健經(jīng)營和風(fēng)險防范意識提供良好建議。

六、其他事項

1、報告期內(nèi)，沒有獨立董事提議召開董事會會議的情況；

2、報告期內(nèi)，沒有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；

3、報告期內(nèi)，沒有獨立董事獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

以上是本人作為獨立董事2010年度履職情況報告。作為公司的獨立董事，本人將繼續(xù)忠實地履行獨立董事的職責(zé)，深入了解公司的經(jīng)營狀況，利用所學(xué)知識和已有經(jīng)驗為公司和董事會的重大決策提供建設(shè)性意見，促進(jìn)公司更加規(guī)范運(yùn)作、誠信經(jīng)營，切實維護(hù)好投資者的合法權(quán)益。同時，對公司董事會及相關(guān)人員在2010年度工作中給予的配合和支持表示衷心的感謝！

寶鼎重工股份有限公司

獨立董事

朱杭

2011年4月6日

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