老板電器(002508)獨立董事2010年度述職報告(孫笑俠)

獨立董事2010年度述職報告

作為杭州老板電器股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事，2010年本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司獨立董事工作制度》以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，忠實履行職責(zé)，及時出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事及各專業(yè)委員會的作用，切實維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2010年的工作情況簡要匯報如下：

一、出席會議情況

2010年度，公司共召開了6次董事會和3次股東大會。本人按時出席了各次董事會和列席了各次股東大會，未發(fā)生過缺席現(xiàn)象，認(rèn)真仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參加各議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用，并對各次董事會會議審議的相關(guān)事項均投了贊成票。

2010年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人沒有對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見情況

依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司獨立董事，本人就公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項發(fā)表獨立意見。

在2010年12月21日，公司召開的第一屆董事會第十一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

1、公司獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見

我們沒有發(fā)現(xiàn)王剛先生存在《中華人民共和國公司法》第147條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其任職資格符合我國有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，具備與行使職權(quán)相適應(yīng)的履職能力和條件。就上述高級管理人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對王剛先生的聘任表示同意。

2、公司獨立董事關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的獨立意見

關(guān)于公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金事項，中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司已于2010年12月1日出具《關(guān)于杭州老板電器股份有限公司以自籌資金投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》(中瑞岳華專審字[2010]第2515號，該審核報告結(jié)論為：公司管理層編制的《杭州老板電器股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》與實際情況相符。公司預(yù)先投入募集資金投資項目的行為符合公司發(fā)展利益需要，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等的相關(guān)規(guī)定，因此，同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金

34,004,850.23元。

三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

2010年度，本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，關(guān)注媒體有關(guān)公司的相關(guān)報道，掌握公司的經(jīng)營治理情況。

四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

1、公司信息披露情況

在2010年度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況

根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責(zé)，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的權(quán)益。

3、自身學(xué)習(xí)情況

為更好地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所得有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

五、其他工作

1、無提議召開董事會的情況；

2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；

3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等；

2011年，本人將繼續(xù)本著忠實勤勉、獨立公正的原則，積極學(xué)習(xí)法律、法規(guī)各有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，促進公司規(guī)范運作，進一步樹立公司誠實、守信的良好市場形象。

最后，感謝公司管理層及相關(guān)工作人員在本人2010年的工作中給予的積極配合與支持，在此表示衷心的感謝！

獨立董事：

孫笑俠

2011年4月6

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