銀行成功堵截電信詐騙案件簡報（通用19篇）
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銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 1
7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進唐口支行營業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬元定期存單取出來，并打算將款項匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機辦理業(yè)務，一邊詢問客戶匯錢的用途�？蛻舯硎�，她家屬在國外打工，需要抓緊把錢匯過去，否則家屬就回不來了。同時，還不停地通過微信給對方說“錢這就匯過去”，對方則不停催促客戶匯款。
這時，工作人員開始敏感地意識到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時向會計主管進行了匯報。隨后，會計主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關電信詐騙的案例。但是，在再次接到對方催促信息時，客戶情緒變得非常激動，并要求工作人員抓緊把錢匯過去。
會計主管則堅持勸說客戶先到公安局核實一下對方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營業(yè)廳，沒有聽從公安人員的勸說，因為擔心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會計主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認沒有問題后才能為其辦理業(yè)務。
經(jīng)過1個多小時的勸說，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說的`情況，更沒有讓客戶匯款。這時，驚魂未定的客戶才意識到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。
今年以來，為預防和減少電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺防范電信網(wǎng)絡詐騙意識，濟寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開展防范電信詐騙宣傳月系列活動，通過發(fā)放宣傳折頁、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳，有效填補了轄區(qū)居民對電信網(wǎng)絡詐騙認知的空白，對全市范圍內預防電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 2
“真的太感謝你們了，沒有你們的認真負責，我還要繼續(xù)被騙！”20xx年6月23日，中國農(nóng)業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時為客戶避免經(jīng)濟損失10萬元，守住了客戶的“錢袋子”。
當日下午四點二十分左右，一名女性客戶來到農(nóng)行泗洪虹州支行辦理轉賬匯款業(yè)務，網(wǎng)點大堂經(jīng)理嚴格按照反詐工作要求進行“三看兩問一核對”。經(jīng)詢問得知，該客戶想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過去，待對方發(fā)貨后再返還，對于對方提供的他行匯款賬號，一開始說是海南，一會又說是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點工作人員通過系統(tǒng)均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過后，網(wǎng)點工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客戶道，部隊有專門的軍糧采購渠道，一般不會與個人直接發(fā)生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的'情況下，不能輕信網(wǎng)絡，否則會造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過8萬元轉賬業(yè)務。在征得客戶同意后，網(wǎng)點工作人員查閱了客戶的轉賬記錄，發(fā)現(xiàn)該客戶將8萬元轉賬給不同的賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽勸阻執(zhí)意要求匯款。
本著對客戶負責的態(tài)度，網(wǎng)點工作人員一邊終止辦理轉賬業(yè)務，一邊報警處置。當?shù)嘏沙鏊藛T到達現(xiàn)場后向該客戶展示“國家反詐中心”APP上相關欺詐案例，網(wǎng)點工作人員也向客戶展示了媒體報道的類似詐騙案例，經(jīng)過民警和農(nóng)行工作人員的輪番勸導，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細心負責的農(nóng)行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農(nóng)行宿遷分行在日常工作中認真落實反欺詐工作要求，面對層出不窮各類詐騙事件，該行堅持常態(tài)化開展反欺詐專題知識培訓，強化警銀聯(lián)動，充分發(fā)揮派駐公安部門反欺詐中心和網(wǎng)點反欺詐陣地作用。20xx年以來，累計受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬元，刊發(fā)《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護好百姓“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 3
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務。進入網(wǎng)點后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬元處理征信異常的問題�？蛻艚�(jīng)理聽聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過與客戶深入溝通，原來這位徐姓客戶8月31日在一個名為“安逸花”的APP上申請借款3萬元，申請成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的'3萬元無法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程。客戶接到電話后已通過其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客戶還需要再匯款5萬元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營業(yè)部客戶經(jīng)理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報警電話。經(jīng)過耐心講解，客戶終于意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的經(jīng)濟損失。目前，公安機關已立案偵查。同時，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結算、反洗錢、反電信詐騙相關知識，告誡客戶遠離網(wǎng)絡借貸，有融資需求請選擇正規(guī)金融機構。接到要求轉賬的電話不輕信、不轉賬，提高防范意識，保護好自己的財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 4
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來到興業(yè)銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對還款、轉賬對方身份等相關情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺，并立刻呼叫主管前來了解情況。經(jīng)進一步詢問核實發(fā)現(xiàn)，老人所稱“催款客服”號碼并非銀行客服固定電話，而是移動電話號碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因為近日才獲取老人聯(lián)系方式等牽強理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的'向老人分析其中疑點，阻止老人繼續(xù)向對方轉賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點進行相關信息確認，有效勸阻了老人向不明身份人員轉賬的行為，避免了個人財產(chǎn)受到損失。
其實，這起電信網(wǎng)絡詐騙事件是興業(yè)銀行無錫分行一個月內遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽路社區(qū)支行還幫助一位聽力殘障人士成功堵截一起柜面轉賬電信詐騙事件，挽回損失一萬元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 5
新型網(wǎng)絡金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡電信詐騙事件，從而最大程度地保護客戶的個人財產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶盧女士(化名)來到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個人賬戶匯款1.7萬元。由于該客戶是一位聾啞人，無法講話。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫字的方式與這位客戶進行“交流”。通過這種特殊的`溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶現(xiàn)有一批貨物在海關，需要繳納海關清關費。蹊蹺的是，對方要求海關清關費匯入個人賬戶。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺，立即匯報運營主管蔡剛。
蔡剛與該客戶進一步“溝通”發(fā)現(xiàn)，要求匯款的指令是由一個叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的。征得客戶的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認識到談感情，再到申領結婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱有一批蘋果手機及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類物品圖片及視頻。
結合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤”網(wǎng)絡電信詐騙類似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報警。警察到達現(xiàn)場后，通過分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡電信詐騙事件，從而最大程度的保護客戶的個人財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 6
近日，民生銀行西安文景路支行提升風險識別意識，加強警銀聯(lián)動，配合公安機關成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務，有效保護了客戶賬戶資金安全。
9月9日12時30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺辦理現(xiàn)金取款業(yè)務，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風險提示要求，對賬戶的使用情況進行核實，發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常，隨后向其詢問相關交易情況，王某均無法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺，隨即將情況上報支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過調查核實，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團伙作案，警方隨即在支行周邊開展防控抓捕工作。
9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對民生銀行西安文景路支行及時報告可疑線索、協(xié)助抓捕犯罪分子的.行為表示高度認可及感謝，同時將該支行成功堵截的詐騙案例分享至區(qū)反詐群內，供其他單位學習交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 7
近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來到中國銀行勉縣支行營業(yè)部。客戶稱自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒有辦下來，而且現(xiàn)在需要額外向對方匯10000元，還被客服告知如果不匯錢至指定賬戶，將被告知其和家人進行司法查詢。
在該支行內控副行長與理財經(jīng)理共同詢問事情經(jīng)過后得知，原來，客戶因急需用錢，在網(wǎng)上咨詢小額貸款業(yè)務，并與一位自稱“XX銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“XX銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶點擊短信中的鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在APP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統(tǒng)提示客戶卡號輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶打來電話，告知客戶：“系統(tǒng)顯示您提款的銀行卡號有誤，該筆資金現(xiàn)處于凍結狀態(tài)”，要求客戶轉賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的`解凍，如果不立刻進行轉賬，客戶不僅無法獲得這筆貸款，而且還會因為未按時償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風險，并將對客戶進行司法查詢�！癤X銀行客服”的一通欺詐說辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽完客戶的描述后，該行內控副行長與理財經(jīng)理確定客戶遭遇網(wǎng)絡貸款類電信詐騙，客戶再次撥打“XX銀行客服”電話，“XX銀行客服”聽聞客戶身在銀行網(wǎng)點，隨立刻掛斷電話。同時，經(jīng)客戶同意查看了客戶手機中的貸款APP后，將發(fā)現(xiàn)的疑點一一講給客戶：一是客戶下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標類似外，其他完全不同；二是辦理貸款類業(yè)務是不需要向賬戶內存錢的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請記錄。
至此，客戶意識到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡詐騙，放棄了轉賬，并對該行工作人員認真負責的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國家反詐APP，并關注“平安中行”微信公眾號，用一個個鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識，提高反詐意識。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 8
近日，郵儲銀行成都市高新區(qū)支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶變更業(yè)務涉嫌電信詐騙的案件。
當日，自稱是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來到郵儲銀行成都市高新區(qū)支行申請辦理法人變更業(yè)務。銀行工作人員與客戶溝通業(yè)務需求后，在核實相關人員身份證原件時，發(fā)現(xiàn)其中財務負責人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習慣，銀行工作人員對該身份證進行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統(tǒng)顯示其證件號不合法，工作人員即刻引起警覺，進一步與法人溝通公司情況，發(fā)現(xiàn)法人對公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的'口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶存在可疑，并立即向公安部門報告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專業(yè)司法鑒別，客戶提供的身份證為假證，客戶存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶特征，將進一步進行調查。
郵儲銀行成都市高新區(qū)支行工作人員以敏銳的風險防范意識，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲銀行成都市高新區(qū)支行將始終堅決落實各項業(yè)務規(guī)章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生，維護正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 9
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進營業(yè)網(wǎng)點想要辦理跨行轉賬業(yè)務，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務理念，以及盡職盡責的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉賬用途等“應知盡知”事項。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過一番詢問，王先生才吐露了實情，原來他從手機上看到了出國務工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續(xù)費。
得知極有可能是電信詐騙后，營業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的`相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多。”
近年來，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔社會責任，切實履行“金融衛(wèi)士”職責，組織紅馬甲志愿服務隊進社區(qū)、進村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動，不斷提高群眾反詐騙能力，切實保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 10
近日，民生銀行沈陽分行黃河大街支行及時發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟損失3萬余元。當?shù)毓矙C關對此贊譽有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗在同業(yè)宣講。
時間回到4月18日這一天，薛某來到民生銀行沈陽黃河大街支行，申請開立一類借記卡。該支行員工秉承認真負責的工作態(tài)度和過硬的業(yè)務水平，堅決貫徹賬戶分類分級管理要求，嚴格落實優(yōu)化賬戶服務與賬戶風險防控并重的.要求，有效識別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時，為其設置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實，薛某為實施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時，民生銀行沈陽黃河大街支行員工為卡片合理設置了日限額，使犯罪分子無法大額轉移資金，最終賬戶內3萬余元涉案資金得以截留。
一直以來，民生銀行嚴格按照監(jiān)管部門相關要求，在為客戶提供優(yōu)質、高效金融服務的同時，堅持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作抓實抓細，牢筑反電信詐騙防護網(wǎng)，切實維護金融消費者的切身利益。
民生銀行相關負責人表示，未來，該行將繼續(xù)秉承“服務大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強公眾的防詐意識和能力，為維護社會和諧穩(wěn)定貢獻金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 11
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀察力和高度的責任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來到農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉賬業(yè)務。大堂經(jīng)理按慣例詢問客戶收款人信息及匯款原因，這時王女士接到陌生號碼來電，詢問王女士何時能轉賬過去，工作人員立即高度警惕，又再次進一步詢問王女士轉賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽不進工作人員的勸導，但工作人員不肯放過一絲可能性，繼續(xù)提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的'勸說下，王女士恍然大悟，將轉賬的真正緣由向工作人員講述。
原來王女士在某平臺上購買了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱充會員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時制止了王女士進行轉賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 12
近年來，電信、網(wǎng)絡詐騙犯罪問題日益突出，越來越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會責任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識，共同守住老百姓的“錢袋子”。20xx年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內網(wǎng)點西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財產(chǎn)損失，贏得了客戶及其家人的一致好評。
當天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢迪接待了一位神色慌張的'中年男性客戶，該客戶語無倫次地表示需要辦理大額轉賬業(yè)務，大堂經(jīng)理先安撫客戶不要著急，同時詢問客戶轉賬用途�？蛻舯硎咀约涸诰〇|金融上申請免息貸款，京東客服人員指導他用手機繳納貸款保證金和征信不良處理費用，可是自己年齡大了不會手機轉賬所以到銀行來辦理業(yè)務。
大堂經(jīng)理李夢迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時間將此情況告知客戶經(jīng)理楊晨，二人當即打開自己的手機應用市場下載了京東金融app。經(jīng)過多方對比，發(fā)現(xiàn)客戶通過短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻糇屑氂^察兩個軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風險。工作人員立刻帶領客戶前去超級柜臺將此風險卡片上的資金全部轉出，避免了資金損失。
客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導客戶增強風險防范意識，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實事”實踐活動的重要內容，著力為客戶把好資金安全關，守護好客戶的“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 13
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進營業(yè)網(wǎng)點想要辦理跨行轉賬業(yè)務，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務理念，以及盡職盡責的`工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉賬用途等“應知盡知”事項。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過一番詢問，王先生才吐露了實情，原來他從手機上看到了出國務工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續(xù)費。
得知極有可能是電信詐騙后，營業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔社會責任，切實履行“金融衛(wèi)士”職責，組織紅馬甲志愿服務隊進社區(qū)、進村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動，不斷提高群眾反詐騙能力，切實保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 14
張家口銀行成功堵截一起電信詐騙案件，以專業(yè)、審慎地職業(yè)敏感，為客戶保全資金20余萬元，贏得客戶及家屬的高度認可和真誠感謝！
20xx年7月23日，一名女性客戶來張家口銀行晉州支行辦理銀行卡開戶業(yè)務，客戶戴口罩、墨鏡和遮陽帽，裝扮神秘，且神色緊張，大堂經(jīng)理察覺客戶異常，詢問客戶辦理銀行卡的用途，客戶聲稱因資金周轉，要求把4筆定期存單，共計20萬元全部提前支取存入銀行卡。大堂經(jīng)理在做了風險提示后，便引導客戶通過個人微信銀行預約開卡，突然發(fā)現(xiàn)客戶的手機一直在微信語音中，在操作過程中客戶一直遮擋手機，且語音通話的另一方告知客戶不要聽信銀行工作人員說什么。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)異常立即警惕起來，用手勢提示柜員注意風險，謹慎開卡。
柜員再三提示客戶是否認識電話里的人，注意防范電信詐騙，但客戶執(zhí)意開卡，柜員以系統(tǒng)故障為由拖住客戶，立即上報會計主管，判斷該客戶遭遇電信詐騙。柜員用電話撥打客戶手機強行中斷其微信語音電話，由大堂經(jīng)理對客戶進行案例講解和細心勸阻。經(jīng)過不厭其煩的勸說，客戶幡然醒悟自己陷入騙局。
經(jīng)了解，客戶于案發(fā)前接到電話，對方聲稱是北京市公安局的，并準確說出了客戶的姓名和身份證號，并詢問客戶是不是從北京回來的'，根據(jù)疫情防控要求需要隔離，客戶表示從未去過北京，對方聲稱客戶的信息被人冒用了而且涉及洗錢，為了偵破案件，需要客戶將資金存入銀行卡中來配合公安局調查其交易流水，為了取得客戶信任，不法分子還與客戶互加了微信好友，并與客戶進行了視頻通話，不法分子穿著警服，這才騙取了客戶的信任。因客戶沒有銀行卡，才按照不法分子的指示來到張家口銀行開卡，最終不法分子的騙局被銀行識破，保全了客戶資金20余萬元。為了客戶資金安全，張家口銀行工作人員引導客戶安裝了國家反詐APP,客戶對張家口銀行工作人員表達了高度認可和真誠感謝！
近年，電信詐騙的手段不斷出新，居民百姓很容易上當受騙，張家口銀行強化案防教育，提升員工反詐能力，深入企業(yè)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展多渠道反詐宣傳和國家反詐APP推廣工作，努力為全社會防范電信詐騙工作貢獻一份力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 15
網(wǎng)絡社交平臺為不法分子提供了另一施騙途徑，他們通過虛構事實，博取網(wǎng)絡社交平臺好友的信任、同情，誘騙被害人直接轉賬或假借“公益”名義高價購買低廉商品。近日，工商銀行溫州樂清虹橋支行堵截了一起以“幫助他人困難“為名義的電信詐騙，讓客戶收起了錯誤的“同情”，避免了資金損失。
近日，一名女性客戶楊某某，前來樂清虹橋工行辦理定期賬戶提前支取3萬元，匯款給一個叫朱某某的賬戶�？头�(jīng)理與客戶進行風險提示，溝通了解得知，客戶是通過抖音軟件認識這個朱某某，現(xiàn)實中未見過面。詢問客戶匯款用途，客戶稱對方有困難，幫助對方。網(wǎng)點現(xiàn)場經(jīng)理立刻引起警惕，深入與客戶溝通并得到客戶的同意后，查看了部分抖音上的內容�；九袛嗫蛻粼庥鲭娦旁p騙，并深入對客戶進行防電信詐騙的宣傳且將一些電信詐騙的宣傳折頁給客戶看，客戶并不能理解。后網(wǎng)點工作人員聯(lián)系當?shù)嘏沙鏊杆俪鼍瑏淼骄W(wǎng)點對這位客戶進行勸導并帶回派出所。
本次事件中，銀行工作人員秉著高度的責任心和耐心，對到店客戶匯款的“四必問”工作做到了詳細詢問、了解，并對客戶進行耐心的講解電信詐騙的手段。成功阻止了客戶匯款，且保護了客戶的資金安全。柜面是保護客戶資金安全的最后一道防線，工商銀行一定會樹立好責任意識，提高關于涉詐涉案交易的敏感度，以堅定、謹慎的.態(tài)度合規(guī)操作，保障客戶資金安全、促進社會金融穩(wěn)定發(fā)展貢獻自己的一份力量。
工商銀行提醒廣大市民群眾，撫平濟困、助人為樂是中華民族的傳統(tǒng)，但也不乏有人通過裝困難、裝可憐等方式騙取他人錢財，對于社交平臺認識的網(wǎng)友，一定要警惕對待，切莫親信，隨意轉賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 16
近日，一名女子來到農(nóng)行上海奉賢通陽路支行欲辦理境外匯款業(yè)務。該客戶自稱要為其在國外的親戚匯一筆1500美金。網(wǎng)點大堂經(jīng)理認真詢問其與收款人是否認識，是否知道對方卡號。該名客戶稱沒有卡號，而是向大堂經(jīng)理出示了一條網(wǎng)頁鏈接。
此舉引起了大堂經(jīng)理的高度警覺，隨即再次詢問客戶轉賬原因。面對大堂經(jīng)理的詢問，客戶突然表現(xiàn)得十分抗拒，不愿透露更多的信息。大堂經(jīng)理當即意識到其可能遭遇了電信詐騙，立刻撥通了報警電話。期間雖然網(wǎng)點工作人員不斷勸阻客戶，但客戶情緒激動，并表示自己要到別的.銀行辦理該業(yè)務。最終通過民警和銀行工作人員的共同努力，在網(wǎng)點門口的公交站旁成功攔下客戶，避免其前往其他銀行再次匯款。
在民警的反詐教育下，該名女子恍然大悟，意識到對方為詐騙分子，慶幸自己沒有轉賬，并對民警和銀行工作人員表示了感謝。正是網(wǎng)點大堂經(jīng)理的警覺與耐心才讓她避免了財產(chǎn)損失。同時她也表示要用自己的事例給周圍的朋友提個醒，防止他人再次遭到詐騙。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 17
近日，郵儲銀行德州市分行平原縣恩城營業(yè)所在辦理業(yè)務時，成功堵截一起電信詐騙，避免了客戶的財產(chǎn)損失。
據(jù)了解，當時一位84歲老大爺?shù)皆摼W(wǎng)點要求辦理兩筆匯款業(yè)務合計8228元。網(wǎng)點工作人員見客戶年齡較大，且是地址匯款，詢問匯款用途、是否認識對方和用途，老大爺支支吾吾，避而不答，覺得可疑，便耐心勸說，提示現(xiàn)在老年詐騙特別多，不要輕信陌生人，一定核實無誤再辦理。
在工作人員勸說下，老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁，上面寫有“馬上擁有十萬元現(xiàn)鈔的方法，匯500元代辦手續(xù)費馬上擁有10萬，絕對真實，法律擔保”等內容，老大爺稱跟對方聯(lián)系了，對方保證收到手續(xù)費后就給10萬元，手續(xù)費越多給的'越多。網(wǎng)點員工一眼辨別出這是騙人的伎倆，勸說客戶不要上當，客戶不聽勸阻，執(zhí)意匯款。最終網(wǎng)點撥通了報警電話，民警到達網(wǎng)點了解情況后，共同勸說客戶，老大爺才醒悟過來，感到后怕，如果匯款后果不堪設想。
此次成功堵截電信詐騙，保障了客戶的資金安全，避免了客戶資金損失，取得了客戶信任。目前詐騙的形式較多，該行為客戶服務時多提醒客戶，同時加強培養(yǎng)客戶的風險防范意識，避免上當受騙。今年以來，累計堵截各類電信詐騙20起，為客戶避免資金損失56萬元。
該行將繼續(xù)以“守好客戶的‘錢袋子’，維護人民群眾的財產(chǎn)安全及金融秩序”為己任，進一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶治理力度，增強公眾的防詐意識，為維護社會和諧穩(wěn)定貢獻力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 18
20xx年11月14日上午9點半左右，客戶田某（女）走進全椒農(nóng)商行馬廠支行營業(yè)廳。該客戶準備通過手機銀行轉賬匯款2萬元，詢問網(wǎng)點工作人員如何操作。網(wǎng)點工作人員詢問其匯款用途，該客戶含糊不清，說不出具體用途，但仍堅持轉賬匯款。
網(wǎng)點工作人員通過了解得知，該客戶通過微信上面認識了一名自稱是美國軍官的陌生人，聲稱準備退休后到中國生活，現(xiàn)有250萬美金通過快遞寄到中國，但是過海關時被查扣，現(xiàn)急需2萬元辦理手續(xù)，讓該客戶轉2萬元到其指定賬戶，承諾后期會給予更多補償。
該行網(wǎng)點工作人員聽完客戶描述后，斷定這是一起電信網(wǎng)絡詐騙案件，當即撥打110報警。派出所民警和網(wǎng)點工作人員共同對該客戶進行勸說、普及反電詐知識，該客戶這才意識到自己上當受騙，及時停止轉賬并刪除詐騙人微信。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報 19
近日，郵儲銀行鄲城縣支行成功堵截一起信貸資金電信詐騙案件，幫助群眾挽回3萬元的經(jīng)濟損失。
11月9日下午6點多，鄲城縣徐莊行政村教師王某華電話聯(lián)系該行信貸客戶經(jīng)理崔雪梅，稱有該行工作人員聯(lián)系，要求其操作手機銀行將貸款資金轉賬至第三方賬戶；該行客戶經(jīng)理接到電話后，憑借多年來積累的工作經(jīng)驗，察覺到異常，讓客戶立即停止所有轉賬交易操作并電話報警，并在第一時間通過該行的信貸系統(tǒng)查詢王某華貸款授信和支用情況。當時客戶經(jīng)理收到王某華手機銀行線上支用貸款3萬元的辦公信息提醒，調閱系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)王某華3萬元貸款資金仍未轉走，及時聯(lián)系提醒客戶先將資金先轉至家人賬戶，防止詐騙分子將貸款資金劃走。
隨后，客戶經(jīng)理通過與王某華的電話交流了解到，詐騙分子冒充該行工作人員，電話聯(lián)系并引導客戶操作手機銀行申請線上消費貸款，授信額度10萬元，詐騙分子要求客戶支用貸款3萬元轉賬至第三方賬戶。客戶王某華在操作轉賬最后一步時，心中存疑，遂及時聯(lián)系該行客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理第一時間通過系統(tǒng)查詢并勸阻客戶停止向第三方賬戶轉賬，所以未造成客戶王某華的資金損失。
11月10日上午，客戶王某華到該行現(xiàn)場辦理了貸款結清手續(xù)，同時為鄲城支行信貸部送來錦旗，對該行信貸客戶經(jīng)理崔雪梅以優(yōu)質高效的信貸服務幫助其挽回經(jīng)濟損失表示了由衷的感謝。
近年來，郵儲銀行鄲城支行通過線下發(fā)放反詐折頁、線上下載播放反詐宣傳片、與當?shù)毓矙C關加強合作等多種措施，反詐工作成效顯著。該行工作人員表示，“當前電信詐騙花招不斷翻新，類似的電信詐騙事件時有發(fā)生，從騙取存款轉移到騙取貸款，受騙群體集中在社會經(jīng)驗不足的.年輕人及防騙意識不足的老年人，這就提示我們銀行人，在做好反詐宣傳的同時，繼續(xù)加強網(wǎng)點人員對金融安全知識學習，快速識別和應對電信詐騙，為建立安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻金融力量�！�
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