銀行信息安全保護(hù)報(bào)告（精選5篇）
在我們平凡的日常里，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報(bào)告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編收集整理的銀行信息安全保護(hù)報(bào)告（精選5篇），希望能夠幫助到大家。
銀行信息安全保護(hù)報(bào)告1
我區(qū)接到市信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《xx市信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查的通知》后，高新區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)十分重視，及時召集相關(guān)人員按照文件要求，逐條落實(shí)，周密安排自查，對機(jī)關(guān)各部局配備的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作進(jìn)行了排查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視、組織健全、制度完善
近年來，高新區(qū)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作通過不斷完善，日益健全，管委會領(lǐng)導(dǎo)十分重視計(jì)算機(jī)管理組織的建設(shè)，本著“控制源頭、加強(qiáng)檢查、明確責(zé)任、落實(shí)制度”的指導(dǎo)思想，成立了由管委會副主任為主管，辦公室主任為負(fù)責(zé)人的網(wǎng)絡(luò)安全工作小組，并設(shè)有專門的信息管理人員，所有上傳信息都由辦公室主任負(fù)責(zé)審查其合法性、準(zhǔn)確性和保密性。高新區(qū)會在有關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)下，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》和《計(jì)算機(jī)病毒防治管理辦法》等法規(guī)、規(guī)定，建立和健全了《安全管理責(zé)任制度》、《計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)保密管理規(guī)定》和《文書保密工作制度》等防范制度，將計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密工作切實(shí)做到防微杜漸，把不安全苗頭消除在萌芽狀態(tài)。按照文件要求，高新區(qū)及時制定了高新區(qū)門戶網(wǎng)站安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。
二、強(qiáng)化安全教育，定期檢查督促 強(qiáng)化安全教育
高新區(qū)在開展網(wǎng)絡(luò)與信息工作的每一步，都把強(qiáng)化信息安全教育放到首位，使管委會全體工作人員都意識到計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是高新區(qū)中心工作的有機(jī)組成部分，而且在新形勢下，網(wǎng)絡(luò)和信息安全還將成為創(chuàng)建“平安高新、和諧高新”的重要內(nèi)容。為進(jìn)一步提高人員網(wǎng)絡(luò)安全意識，我們還經(jīng)常組織人員對相關(guān)部局進(jìn)行計(jì)算機(jī)安全保護(hù)的檢查。通過檢查，我們發(fā)現(xiàn)部分人員安全意識不強(qiáng)，少數(shù)計(jì)算機(jī)操作員對制度貫徹不夠。對此，我們根據(jù)檢查方案中的檢查內(nèi)容對不合格的部局提出批評，限期整改。各部局在安裝殺毒軟件時全部采用國家主管部門批準(zhǔn)的查毒殺毒軟件適時查毒和殺毒，不使用來歷不明、未經(jīng)殺毒的`軟件、u盤等載體，不訪問非法網(wǎng)站，自覺嚴(yán)格控制和阻斷病毒來源。單位電腦設(shè)備外送修理時，有指定人員跟隨聯(lián)系。電腦報(bào)廢處理時，及時將硬盤等存儲載體拆除或銷毀。
三、信息安全制度日趨完善
在網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作中，我們就樹立了以制度管 理人員的思想，制定了網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)制度，要求高新區(qū)管委會各部局提供的上傳內(nèi)容，由各部局負(fù)責(zé)人審查簽字后報(bào)送至信息管理員，經(jīng)辦公室主任審核同意后上傳；重大內(nèi)容發(fā)布報(bào)管委會領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后再上傳，以此作為高新區(qū)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)控制度，確保網(wǎng)站信息的保密性。
對照《通知》要求，高新區(qū)網(wǎng)站在以往的工作中，主要作了以上幾方面的工作，但還有些方面要急待改進(jìn)。
一是要今后還要進(jìn)一步加強(qiáng)與市政府信息中心聯(lián)系，以此來查找差距，彌補(bǔ)工作中的不足。
二是要進(jìn)一步加強(qiáng)對高新區(qū)管委會工作人員的計(jì)算機(jī)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，提高防范意識，充分認(rèn)識到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全案件的嚴(yán)重性，把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)知識真正融于工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高當(dāng)中。
三是要進(jìn)一步健全網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度，提高管理人員工作技能，經(jīng)常聘請專業(yè)人員對管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，把學(xué)到的知識真正融于網(wǎng)絡(luò)與信息安全保護(hù)工作中，而不是輕輕帶過；做到人防與技防結(jié)合，真正設(shè)置起一道網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作的一道看不見的屏障。
銀行信息安全保護(hù)報(bào)告2
為加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理，確保網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行。根據(jù)縣委宣傳部《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作的通知〉的通知》的要求，我局高度重視，結(jié)合檢查內(nèi)容及相關(guān)要求，認(rèn)真組織落實(shí)，對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理、技術(shù)防護(hù)、應(yīng)急工作、宣傳教育培訓(xùn)、等級保護(hù)工作、商用密碼使用等六個方面進(jìn)行逐一排查。現(xiàn)將自查情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立了網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組
為進(jìn)一步加強(qiáng)全局信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理工作，我局成立了以局長為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、辦公室人員為成員網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到分工明確，責(zé)任具體到人。分工與各自的職責(zé)如下：局長為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作。副組長分管計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的日常協(xié)調(diào)、督促工作。辦公室人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的日常事務(wù)。
二、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況
�。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)安全。我局所有計(jì)算機(jī)均配備了防病毒軟件，采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
（二）日常管理。切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件管理，確�！吧婷苡�(jì)算機(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”，嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：一是加強(qiáng)對硬件安全的管理，包括防塵、防潮、防雷、防火、防盜、和電源連接等；二是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，對我局計(jì)算機(jī)實(shí)行分網(wǎng)管理，嚴(yán)格區(qū)分內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，合理布線，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；三是加強(qiáng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用安全管理，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。定期組織全局工作人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識，提高計(jì)算機(jī)使用水平，確保網(wǎng)絡(luò)安全。
三、計(jì)算機(jī)涉密信息管理情況
近年來，我局加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化宣傳教育，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，重點(diǎn)加大對涉密計(jì)算機(jī)的管理。對計(jì)算機(jī)外接設(shè)備、移動設(shè)備的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的移動介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。嚴(yán)格區(qū)分內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，對涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，落實(shí)保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故；其他非涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)使用，也嚴(yán)格按照有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理規(guī)定，加強(qiáng)管理，確保了我局網(wǎng)絡(luò)信息安全。
四、硬件、軟件使用置規(guī)范，設(shè)備運(yùn)行狀況良好
為進(jìn)一步加強(qiáng)我局網(wǎng)絡(luò)安全，我局對部分需要計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行了升級，為主要計(jì)算機(jī)配備了UPS，每臺終端機(jī)都安裝了防病毒軟件，硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求；防雷地線正常，防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故；今年已更換了已經(jīng)老化的一對光纖收發(fā)器，目前光纖收發(fā)器、交換機(jī)、等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各種計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、軟件運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)
我局對電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持“制度管人”。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高工作人員計(jì)算機(jī)技能。同時利用遠(yuǎn)程教育、科普宣傳等開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，增強(qiáng)黨員干部網(wǎng)絡(luò)安全意識。在設(shè)備維護(hù)方面，對出現(xiàn)問題的設(shè)備及時進(jìn)行維護(hù)和更換，對外來維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份進(jìn)行核實(shí)，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。
六、存在的問題及下一步打算
通過本次網(wǎng)絡(luò)安全自查工作，我們也發(fā)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)管理過程中的一些薄弱環(huán)節(jié)，比如：個別單位工作人員網(wǎng)絡(luò)安全意識還不夠強(qiáng)。在以后的工作中，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，定期對工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，注重人防與技防結(jié)合，確實(shí)做好我局網(wǎng)絡(luò)安全工作。
銀行信息安全保護(hù)報(bào)告3
歷城六中學(xué)校網(wǎng)站于20xx年9月重新改版上線，自新網(wǎng)站運(yùn)行以來，我校對網(wǎng)絡(luò)信息安全系統(tǒng)工作一直十分重視，成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)組，建立健全了網(wǎng)絡(luò)安全保密責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度，由學(xué)校謝主任統(tǒng)一管理，各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息安全保密方面的各項(xiàng)規(guī)定，采取了多種措施防范安全保密有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我校網(wǎng)絡(luò)信息安全保密工作做得扎實(shí)有效。
一、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況
一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我校配備了防病毒軟件、，采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二是信息系統(tǒng)安全方面實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后方可上傳；二是開展經(jīng)常性安全檢查，聘請網(wǎng)站制作公司的技術(shù)人員，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用程序補(bǔ)丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開放情況、訪問權(quán)限開放情況、網(wǎng)頁篡改情況等進(jìn)行監(jiān)管，認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。
三是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡�(jì)算機(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”，嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；三是應(yīng)用安全，包括網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
二、學(xué)校硬件設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
我校每臺終端機(jī)都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求，打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故；UPS運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，暫未出現(xiàn)任何安全隱患。
三、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)
我校對電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持“制度管人”。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計(jì)算機(jī)技能。同時在學(xué)校開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是“三防一保”工作的有機(jī)組成部分。而且在新形勢下，計(jì)算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面，專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記，并及時處理。對外來維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。
四、網(wǎng)站安全及維護(hù)
我校對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求，一是使用專屬權(quán)限密碼鎖登陸后臺；二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測；三是網(wǎng)站分模塊分權(quán)限進(jìn)行維護(hù)，定期進(jìn)后臺清理垃圾文件；四是網(wǎng)站更新專人負(fù)責(zé)。
五、安全教育
為保證我校網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行，減少病毒侵入，我校就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓(xùn)。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。
六、自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。
�。ㄒ唬� 網(wǎng)站的安全防護(hù)設(shè)備還存在不足，只有路由器附帶的防火墻，沒有硬件版防火墻設(shè)備，存在安全隱患。
（二）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，及時更換和維護(hù)好故障設(shè)備。
（三）自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計(jì)算機(jī)安全意識不強(qiáng)。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合，確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
銀行信息安全保護(hù)報(bào)告4
根據(jù)市行關(guān)于開展風(fēng)險(xiǎn)排查活動的通知要求，我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動，制定方案、組織力量從1月20日開始，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。
一、公司業(yè)務(wù)排查情況
�。ㄒ唬┕緲I(yè)務(wù)賬戶排查
我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗(yàn)資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶；單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定；不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題。堅(jiān)持記賬與對賬分離原則，會計(jì)主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對。
在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題�；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題。注冊驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問題，注冊驗(yàn)資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件；及時修改客戶信息；存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計(jì)主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費(fèi)用等應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證；柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章；于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報(bào)告。無頻繁開、銷戶，通過虛假交易進(jìn)行洗錢活動。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項(xiàng)，存款人要求支取原賬戶款項(xiàng)時，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。
銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案，并按會計(jì)檔案進(jìn)行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）
或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┐箢~資金支付管理情況排查
大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位，分工明確，職責(zé)清晰；對于大額資金支付交易的報(bào)告范圍符合文件規(guī)定，不存在隨意擴(kuò)大或縮小范圍的現(xiàn)象；大額資金的支付交易的報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報(bào)等現(xiàn)象；對開戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對開戶單位大額支付資金的特點(diǎn)、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測。
大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度；建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計(jì)分析制度；針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶，以月報(bào)的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項(xiàng)較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
�。ㄈ┲匾瞻讘{證管理情況排查
重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理；從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實(shí)物一致；指定專人管理庫房重要空白憑證；柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理。
重要空白憑證出庫管理。重要空白憑證出庫時，出庫手續(xù)符合制度規(guī)定；出庫的重要空白憑證實(shí)物與出庫單數(shù)相符；柜員領(lǐng)用重要空白憑證，填制記賬憑證經(jīng)有權(quán)人審批后，交憑證管庫員辦理出庫手續(xù)；
重要空白憑證出售管理�？蛻糍徺I重要空白憑證時，填制“領(lǐng)用憑證”，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒；預(yù)留印鑒核對一致；柜員及時選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類和憑證號碼；出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。
二、公司業(yè)務(wù)排查活動的收效
（一）帳戶管理方面。
賬戶的管理，對公存款賬戶的開立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實(shí)情況、企業(yè)和銀行的.對賬，重點(diǎn)是對賬和開戶制度執(zhí)行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶，開戶資料要素是否齊全，是否有開戶許可證；存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，是否通過該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取。三是專用存款賬戶用于辦理各項(xiàng)專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財(cái)政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機(jī)構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。注冊驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付，注冊驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶，是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對開戶資料進(jìn)行審查，致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的；是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù)；是否做到賬務(wù)核對換人復(fù)核，對發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項(xiàng)核對。
�。ǘ┐箢~交易支付交易方面。
大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實(shí)行換人換崗復(fù)核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符；資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)是否明顯不符；周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款；是否頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；是否有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。
（三）重要空白憑證的管理方面
重要空白憑證是否指定專人保管，貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時均是否逐筆記載登記簿，同時記錄號碼。每日營業(yè)終了，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致；登記簿的號碼應(yīng)與實(shí)物號碼核對是否一致。 通過此次活動，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識和責(zé)任感，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性，積極主動地參與這次排查活動，在排查中發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
銀行信息安全保護(hù)報(bào)告5
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾
按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支兩條線原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財(cái)政國庫科對賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。
2、財(cái)政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺賬，年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷。
3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專用章由會計(jì)負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
4、財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會計(jì)和出納兩個崗
位，各自職責(zé)分工明確，會計(jì)與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，會計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對，確認(rèn)無誤后方可結(jié)賬。會計(jì)并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會計(jì)制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會計(jì)核算。
6、無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金審核及時到位，無財(cái)政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。
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